多选题

下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有( )。

A. 乙商业银行进行内部资金调拨
B. 甲公司与公立医院之间的大额交易
C. 丁银行的错账冲正
D. 丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖
E. 某公司与某市政府的大额商品采购交易

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多选题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有( )。
A.乙商业银行进行内部资金调拨 B.甲公司与公立医院之间的大额交易 C.丁银行的错账冲正 D.丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖 E.某公司与某市政府的大额商品采购交易
答案
多选题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有()
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转 B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易 C.交易一方为国家机关的交易 D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。
A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 B.交易一方为国家权力机关的 C.单位银行账户之间单笔转账10万美元 D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列属于免于报告交易的是( )。
A.当日累计50万元人民币的现钞兑换 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列属于免于报告交易的是()。
A.当日累计100万元人民币的现钞兑换 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,不能免于报告的大额交易是(  )。
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
答案
单选题
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案
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下列( )属于金融机构大额交易报告范围。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告 金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。 下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 金融机构应当报告下列大额交易() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应() 下列情况,金融机构应当报告大额交易()
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