华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关

计算关联自然人与华夏银行的交易余额时，其近亲属与华夏银行的交易应当（）计算 办理外汇清算业务时，收到华夏银行其他分行的汇入汇款时，应及时（）进行调整 华夏银行代理机构客户的交易渠道为（）。 华夏银行代理机构客户的交易渠道为（） 各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告 发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》华夏银行对银行承兑汇票业务实行（）管理。 华夏银行总行营业部各辖属支行在支付系统中的地位是（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告（） B仓储公司与华夏银行长期没有合作，管理和维护成本较高，仓储规模较小，则华夏银行应（） 按照华夏银行关联方授信额度管理要求。华夏银行对一个关联方的授信余额不得超过华夏银行资本净额的（），对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过华夏银行资本净额的（） 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时（） 华夏银行依据卖方转让给华夏银行、并经华夏银行认可的应收账款而给予卖方的保理业务授信限额是指（） 各行社银行卡处应建立大额、可疑交易报告制度，应及时向有关监管部门进行报告（） 作为卖方的分行级核心客户在华夏银行信用评级应为（）级或以上 本行应开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（） 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》规定，银行承兑汇票业务须（）华夏银行对客户的授信业务进行管理，（）客户核定的统一授信额度内办理业务 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，通过纸质报送的重点可疑交易应由专人以密件方式报送当地人民银行，严格控制（） 各级机构应将大额交易和可疑交易报告工作质量纳入本机构考核，并建立明确的反洗钱奖惩机制（）