多选题

某设区的市一级银保监分局在对某商业银行进行检查的时候发现该银行员工张某某涉嫌违规发放贷款,现经该市银保监分局负责人批准,可以对该员工采取什么措施?()

A. 询问该员工,要求其对该情况作出说明。
B. 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
C. 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存。
D. 要求该单位有权人员协助调查该员工的违规事实

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多选题
某设区的市一级银保监分局在对某商业银行进行检查的时候发现该银行员工张某某涉嫌违规发放贷款,现经该市银保监分局负责人批准,可以对该员工采取什么措施?()
A.询问该员工,要求其对该情况作出说明。 B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。 C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存。 D.要求该单位有权人员协助调查该员工的违规事实
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判断题
某设区的市一级银行业监督管理部门委派一名人员,持合法证件和检查通知书到某商业银行进行检查,该银行有权拒绝本次检查()
答案
单选题
总行每年对不少于__的一级分行进行检查、一级分行每年对全部经其转授权的二级分行进行检查()
A.0.25 B.0.5 C.0.35 D.0.4
答案
判断题
中国人民银行无权对商业银行进行检查监督。
答案
单选题
甲省A市银监分局拟对A市某商业银行作出重大行政处罚,则()。
A.银监分局必须在《行政处罚意见告知书》中告知当事人有要求举行听证的权利 B.A银监分局必须在《行政处罚意见决定书》中告知当事人有要求举行听证的权利 C.A银监分局可以不在《行政处罚意见告知书》中告知当事人有要求举行听证的权利 D.以上均不正确
答案
多选题
国务院银行业监督管理机构对商业银行进行检查监督时,商业银行应按要求提供的信息包括()。
A.财务会计资料 B.业务合同 C.有关经营管理方面的其他信息 D.高级管理人员的所有个人信息
答案
单选题
银监分局辖区内设立中资商业银行自助银行,由()。
A.银监分局受理、审查并决定 B.银监分局受理,银监局审查并决定 C.银监局受理、审查并决定
答案
判断题
银监分局辖区内农村合作银行、农村商业银行的分理处升格为支行,由银监分局受理并审查决定。
A.对 B.错
答案
判断题
银监分局辖区内农村合作银行、农村商业银行的分理处升格为支行,由银监分局受理并审查决定。
答案
多选题
某商业银行涉嫌违法,A企业是该银行涉嫌违法事项的关联企业,银行业监督管理机构对该银行进行检查时,可以对A企业采取的措施有()
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答案
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