单选题

客户王某到我行办理相关业务,以下不需要王某出示身份证件及联网核查的是()

A. 办理个人账户查询业务
B. 办理支票购买
C. 代理个人账户取现3万元
D. 为单位办理金额 10万元的电汇一笔

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多选题
客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证,要求以林某、徐某名义开立个人账户,N银行柜面人员应如何处理()。
A.N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在 B.王某需持林某、徐某居民身份证办理业务 C.N银行应联系林某和徐某,核实二人确实授权王某代理开户,并留存电话记录等相关资料 D.N银行柜面人员应核对王某的居民身份证,进行联网核查,并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
答案
判断题
旅客寄存财物时,不需要出示身份证。
答案
单选题
个人存款在销户时不需要出示身份证的是()。
A.不是当天到期的一年定期存款 B.逾期的一年定期存款 C.七天通知存款 D.5万以下的定活两便存款
答案
单选题
客户王某本人持居民身份证在柜台要求办理销户同时销掉其活期一本通折,可通过()销户交易一步完成
A.XBANK1006 B.XBANK1007 C.XBANK1008 D.XBANK1009
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主观题
客户王某在外地出差,发现自己的灵通卡不见了,当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡,因急需用钱。随即电话与家人联系,由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续,解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确?为什么?
答案
判断题
王某非法扣押赵某的居民身份证,公安机关调查后给予王某警告,并处罚款。
答案
单选题
个人客户取款金额达到()元(含)需要出示身份证
A.2万 B.3万 C.4万 D.5万
答案
判断题
持卡人持借记卡刷卡消费时,不需要出示身份证件。
答案
多选题
办理以下业务需出示身份证件的有( )
A.办理开户业务 B.办理正式挂失申请 C.办理45000元现金取款 D.办理挂失后补领新凭证手续
答案
多选题
某日,张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办,随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查,留存了王某身份证复印件,并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容,在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后,小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
A.未核对代理人张某的身份证 B.未登记代理人张某的身份基本信息 C.未留存代理人张某的身份证复印件 D.未采取合理方式确认代理关系的存在
答案
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以下哪项不需要使用身份证验证() 办理以下汇兑业务,不需要进行身份信息联网核查的业务是()。 办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。 旅客王洪斌为退伍军人,尚未办理居民身份证,乘机时办理了临时身份证,该旅客的证件是否有效?临时身份证需要哪些具体内容? 低压居民客户申请用电“一证受理”,除客户有效身份证明外,不需要提供其他材料。 客户提交在线预约申请后,需持有效身份证件(与在线预约时填写的身份证件一致)到我行网点柜台办理该项业务。对于超过( )时间仍未到柜台办理的客户申请,我行系统将自动删除客户申请信息。 以下不需要客户签字的资料有() 客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时,如果持有的是临时居民身份证,系统内记录的是居民身份证,经联网核查相符后,应视同居民身份证办理() 对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的,各营业机构不得为其办理哪些业务? 对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务,经办人员需审核以下内容()。 办理买房过户手续时不是北京身份证必须出示() 客户王五和赵六是夫妻,王五去世后,赵六拿了本人和王五的身份证件、户口本到银行,要求查询王五的存款,在查得王五有存款10万元后,当即办理了挂失手续。银行是否可以受理以上业务,下面哪几项说法是正确的?() 什么情况下需要出示居民身份证证明身份?() 个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。 个人客户王某于2011年2月15日存入一笔三个月定期储蓄存款,金额为10000.00元,利率为2.85%。2011年5月15日,客户前来我行办理定期支取,我行应付客户本息共计()。 境内个人出示()身份证件可办理结汇业务。 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件? 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。 支行针对特邀会员采用批量营销模式后,下列哪些资料是不需要提交网点的,特邀客户就可持身份证随时到网点办理()。 王某是国家控股的A融资服务有限责任公司总经理,下列企业向王某发出了兼职邀请,其中,王某接受邀请不需要经A融资服务有限责任公司股东会同意的有( )。
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