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人民银行核查中应注意()
多选题
人民银行核查中应注意()
A. 全过程记录
B. 手续完整
C. 证据收集和保存
D. 制作核实情况确认书
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人民银行核查中应注意()
A.全过程记录 B.手续完整 C.证据收集和保存 D.制作核实情况确认书
答案
多选题
征信投诉中,人民银行核查主要内容()
A.核查投诉处理流程 B.被投诉行为的法律依据 C.被投诉事项的相关证据 D.审核要点规范
答案
多选题
人民银行取证与核查的主要措施()
A.进入被投诉机构现场调查取证 B.询问当事人 C.询问与被调查事件有关的个人 D.查阅、复制与被调查事件有关的资料
答案
多选题
营业网点获取后,应向当地人民银行申请银行机构代码,使用人民银行账户管理系统和联网核查系统()
A.金融许可证; B.营业执照; C.组织机构代码证; D.机构信用代码证
答案
多选题
关于人民银行发布异议的核查与回复,说法正确的是()
A.核查确认异议信息存在错误、遗漏的,应在回复核查结果的同时发起异议审批流程 B.核查确认异议信息不存在错误、遗漏的,应明确回复核查结果 C.不能确认核查结果的,发起异议审批流程逐级上报至总行信用管理部 D.核查回复应自异议受理之日起20日内完成
答案
多选题
以下属于人民银行取证与核查的主要内容是()
A.被投诉行为的法律依据 B.被投诉事项的相关证据 C.审核要点 D.现场调查取证
答案
多选题
省内各级人民银行征信管理部门发现辖内下级人民银行查询网点和辖内机构存在以下情形之一的,应开展现场核查工作()
A.同一机构(以征信中心查询明细中的机构代码为准)连续3个月出现异常查询行为的 B.被总行征信中心阻断用户的 C.总行征信中心业务运行实时监测子系统中显示的查询量异常用户名单中,用户查询量超标比率超过3的 D.当地人民银行征信管理部门认为存在较大风险隐患的其他情形
答案
多选题
人民银行处理征信投诉时需要对被核查机构进行取证和核查,具体环节包括()
A.进入被投诉机构现场调查取证 B.询问当事人和被调查时间有关的单位和个人 C.查阅与被调查事件有关 D.复制与被调查事件有关
答案
多选题
人民银行对于征信投诉取证与和核查的主要措施有()
A.进入被投诉机构现场调查取证 B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人 C.查阅与被调查时间有关的资料 D.复制与被调查时间有关的资料
答案
判断题
联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
A.对 B.错
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热门试题
联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日()
人民银行网页版联网核查系统操作号由总行运营管理部添加()
人民银行下发的征信异议核查回复时间为()个工作日
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
农商行向人民银行存入特种存款时,应填制现金支票或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理()
若新设机构银行机构代码没有生效、或当地人民银行要求与同时生效的,经报当地人民银行同意后,可采用接入联网核查系统()
联网核查公民身份信息系统(以下简称“联网核查系统”)的()级系统操作员由人民银行负责设置
接入机构应积极配合当地人民银行分支机构投诉,按照规定及时核查并提交书面说明和证明材料()
联网核查系统主要由公安部和人民银行两部分组成()
银行机构在收到人民银行账户管理系统待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表后()工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送中国人民银行当地分支机构。
征信机构内部核查未发现问题,应向人民银行分支机构提交反馈报告()
商业银行吸收的财政存款,应()缴存人民银行。
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行除批量核对以外的其他操作的时间为( )。
开立个人结算账户,通过人民银行核查证件信息的真实性、有效性()
信用社向人民银行存入特种存款时,应填制转账支票或当地人民银行规定的转账凭证,并加盖预留人民银行印鉴后,送交当地人民银行办理转账。收到人民银行回单后,柜员使用“7022传票录入”交易记账,交易成功后打印()作记账凭证附件。
银行通过中国人民银行业务处理系统录入2010版票据号码应注意下列哪些事项()。
银行机构在对公民身份信息进行联网核查时,如对核查结果存在疑义的,可向人民银行或公安部门申请进一步核实()
未经中国人民银行批准,参与机构不得代理其他机构加入企业信息联网核查系统()
不予兑换的残缺、污损人民币,应没收上缴人民银行()
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