多选题

位结算账户向个人结算账户单笔转账金额超过五万元时,若存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定时,存在以下哪几种特征的账户不能办理转账业务?()

A. 账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B. 账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C. 拆分交易,有意规避交易限额
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E. 其他可疑情形

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多选题
位结算账户向个人结算账户单笔转账金额超过五万元时,若存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定时,存在以下哪几种特征的账户不能办理转账业务?()
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易 B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显 C.拆分交易,有意规避交易限额 D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 E.其他可疑情形
答案
单选题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过万元的应提供付款依据()
A.5 B.10 C.20 D.100
答案
单选题
单位结算账户向个人结算账户汇划资金单笔超过()万元应提供付款证明,每日单笔最高限额为()万元。
A.5/100 B.10/100 C.5/50 D.10/200
答案
单选题
单位结算账户向个人结算账户汇划资金单笔每日最高限额为()万元。
A.50 B.80 C.100 D.200
答案
主观题
单位结算账户向个人结算账户支付金额每笔超过5万时,要提交什么证明?
答案
单选题
单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过()万元(含)。
A.20 B.30 C.50 D.100
答案
判断题
从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位无须出具付款依据()
答案
单选题
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过( )万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
结算账户包括个人结算账户和单位结算账户,个人结算账户包括:个人借记卡,电子||类户,还包括()
A.个人活期结算存折。 B.准贷记卡 C.贷记卡
答案
判断题
单位转入个人结算账户或银行卡账户超过1万元的汇款,必须符合结算账户管理规定()
答案
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单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能() 个人银行结算账户只能办理转账结算业务。 个人结算账户之间,以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易() 银行结算账户按分为单位银行结算账户与个人银行结算账户() 个人结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列哪些款项可以转入个人结算账户?() 个人结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列哪些款项可以转入个人结算账户() 贴心存活期存款最低留存金额,目前为个人结算账户暂为10000元,单位结算账户暂为20万元() 银行结算账户按( )不同,分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 银行结算账户按存款人分为结算账户和个人银行结算账户() 单位从结算账户向个人银行结算户转账时,必须是以下方面用途() 银行结算账户分为()和个人银行结算账户 单位从其结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应提供哪些付款依据? 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取等。下列款项可以转入个人银行结算账户() 银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户() 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取,以下可转入个人银行结算账户的款项是() 人民币银行结算账户可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户() 通过企业手机银行向个人账户转账且单笔金额小于元的,向对公账户转账且单笔金额小于的,将剔除结算达标账户报表统计口径() 通过企业手机银行向个人账户转账且单笔金额小于元的,向对公账户转账且单笔金额小于的,将剔除结算达标账户报表统计口径() 下列款项可以转账存入个人银行结算账户()
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