单选题

超级柜台对公开户业务,后台审核人员需要做的是()。

A. 只需审核关键业务要素,无需录入要素
B. 需审核并录入全部业务要素
C. 需审核全部业务要素,并补录部分业务要素
D. 只需审核关键业务要素,并补录部分业务要素

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单选题
超级柜台对公开户业务,后台审核人员需要做的是()。
A.只需审核关键业务要素,无需录入要素 B.需审核并录入全部业务要素 C.需审核全部业务要素,并补录部分业务要素 D.只需审核关键业务要素,并补录部分业务要素
答案
多选题
超级柜台对公开户环节,应拒绝办理业务情形包括()
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
判断题
超级柜台设备上目前不能直接办理对公开户类业务()
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.对 B.错
答案
单选题
通过超级柜台办理业务,以下哪种情况需要后台人工身份审核?()。
A.人脸识别打分为0.95 B.人脸识别打分为0.84 C.人脸识别打分为0.1 D.人脸识别打分为0.48
答案
多选题
超级柜台对公开户业务,需审核客户经理尽职调查结果是否注明“已完成双录”的情形包括()
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.开户意愿可疑 D.其他本行认为存在异常等开户情形
答案
多选题
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
A.无需填写纸质申请书与协议 B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》 C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款 D.客户确认签字
答案
单选题
超级柜台转账业务需后台身份审核的金额起点为()
A.无金额限制 B.1万元 C.5万元 D.20万元
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全、有效 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致“章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
答案
热门试题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。 在超级柜台当日向他人累计转账超过,需要后台审核() 在超级柜台本人账户内转超过,需要后台审核() 超级柜台对公账户开户及签约业务通过协同完成处理() 超级柜台对公账户智能服务体系不依托超级柜台硬件设备,通过超级柜台中控平台将、以及打通,实现对公开户线上线下“端到端”互联互通和一体化管理() 超级柜台对公账户业务处理模式是()。 超级柜台也可办理对公业务() 超级柜台对公账户智能服务体系不依托超级柜台硬件设备,通过超级柜台中控平台将客户、以及运营作业端打通,实现对公开户线上线下“端到端”互联互通和一体化管理() 超级柜台对公开户远程视频核实功能可解决企业办理开户时无法提供法人身份证原件的问题。() 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料() 客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性 超级柜台对公账户业务由()协同完成。 超级柜台改变了原有的业务办理模式,由客户自主在超级柜台设备端办理业务,前端服务员只要做好客户身份审核即可。() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务 超级柜台对公账户业务由客户、网点、中心协同完成() 客户在超级柜台发起业务,后台身份审核通过后进入状态。在该状态下,客户连续办理多笔业务时,可省去重复的风险控制环节(联网核查、后台身份审核)() 超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括() 超级柜台对公账户业务由客户、网点、作业中心协同完成。 农业银行超级柜台可办理的对公账户业务包括()
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