为加强公转私业务管理及反洗钱防控，进一步降低业务风险，根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》（浦银办发〔2019〕499号）要求，总行已于于2019年12月24日完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发投产。以下哪些符合限额具体要求（）
A. 洗钱风险等级为“高”风险：拒绝客户登录公司网上银行、公司手机银行，提示“很抱歉，我行暂不受理此笔业务，如有业务需求，请至我行柜面办理”
B. 洗钱风险等级为“较高”风险：人民币20万元/日、人民币100万元/月
C. 洗钱等级为“中”风险：人民币50万元/日、人民币200万元/月
D. 洗钱风险等级为“较低”风险：人民币100万元/日、人民币500万元/月
E. 洗钱风险等级为“低”风险：人民币100万元/日、人民币1000万元/月
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为加强公转私业务管理及反洗钱防控，进一步降低业务风险，根据《关于进一步加强对公客户管理的通知》（浦银办发〔2019〕499号）要求，总行已于于2019年12月24日完成公司网银、公司手机银行渠道跨行公转私限额管控功能的系统开发投产。以下哪些符合限额具体要求（）
A.洗钱风险等级为“高”风险：拒绝客户登录公司网上银行、公司手机银行，提示“很抱歉，我行暂不受理此笔业务，如有业务需求，请至我行柜面办理” B.洗钱风险等级为“较高”风险：人民币20万元/日、人民币100万元/月 C.洗钱等级为“中”风险：人民币50万元/日、人民币200万元/月 D.洗钱风险等级为“较低”风险：人民币100万元/日、人民币500万元/月 E.洗钱风险等级为“低”风险：人民币100万元/日、人民币1000万元/月
答案
金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求（）
A.规范 B.审计 C.检查 D.领导
答案
如何进一步加强收单业务风险管理（）
A.提高新增商户T+0入网门槛 B.加强存量商户黑名单管理 C.落实商户日常巡检工作 D.修正、完善未注册间联商户信息 E.有效运用银联风险管理系统
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名反洗钱工作联络员（）
A.2；1 B.1；1 C.1；2 D.2；2
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
A.2；1 B.1；1 C.1；2 D.2；2
答案
规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（）
A.2 1 B.1 1 C.1 2 D.2 2
答案
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国中国人民银行法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
依据《共享公司关于进一步落实业务风险管控若干重点事项的通知》要求，属于要重点加强以下业务及事项的运行管理的是（）
A.要加强非财银企直连账户对账 B.要加强企业银行账户监控 C.要加强紧急业务补单管理 D.要认真落实执行各项制度规范
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反洗钱合规性风险要求建立（）导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员（）
金融机构应当依据__配置反洗钱风险防控资源（）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。
中国银保监会《关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》要求加强新业务风险研判，保险公司要谨防对新业务、新领域一哄而上，确保业务创新与公司经营管理能力、风险管控能力、专业人员配备等相适应（）
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
负责将反洗钱相关要求嵌入银行卡业务、非柜面业务、自助业务等制度流程，并对高风险业务制定针对性防控措施（）
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理（）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
为了加强生产作业现场风险管控，进一步推进作业全过程风险管理，规范、及，特制订本规范（）
针对低、中、高不同风险地区，进一步细化防控措施，低风险地区落实常态化防控工作，加强疫情监测和应对准备（）
依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，对()等重点行业建设项目，应进一步加强环境影响评价管理，强化环境风险防范及应急管理要求。
各业务部门进一步梳理和规范业务系统的及，将内控管控措施嵌入系统（）
（），证监会印发《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，进一步规范和管理期货经营机构资产管理业务
加强是当前防控工作的突出重点，要进一步部署降低病亡率和保障生活必需品供应，细化重点人群疫情防控措施，加强防控国际合作（）
按照业务规划及建设模式不同，增值业务进一步细分为（）
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
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