单选题

高风险柜员是指()。

A. 风险率水平高的柜员
B. 风险暴露水平较高的网点中风险暴露水平较高的柜员
C. 风险度高的柜员

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单选题
高风险柜员是指()。
A.风险率水平高的柜员 B.风险暴露水平较高的网点中风险暴露水平较高的柜员 C.风险度高的柜员
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
单选题
风险与收益相伴而生,高风险是指()。
A.高预期收益 B.一般预期收益 C.无法确定的收益 D.高收益
答案
判断题
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务()
答案
多选题
高风险设备是指接触的设备()
A.正常皮肤 B.皮肤粘膜 C.受损皮肤 D.体腔 E.血管系统
答案
单选题
Norton患者评分高风险是指评分在()
A.9-13分 B.14-18分 C.19-23分 D.24-25分
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
多选题
下列高风险业务中,属于一级柜员操作权限内的是()
A.单位大额汇兑; B.委托收款划回; C.内部户启用; D.表外通用记账
答案
判断题
风险投资就是指高风险投资()。
答案
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高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 高风险柜员的可控风险暴露水平是分行平均风险暴露水平的倍及以上() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则() 高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于() 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立()个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 ( )是高风险暴露人员。 ( )是高风险操作区。 设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险,依次用()表示。 证券公司自营业务的高风险特征是指() 高风险药品() 高风险药品() 根据《高风险作业管理制度》规定,下列不属于高风险作业的是()。 按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业() 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。 什么是高风险操作区?
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