多选题

我行营业机构发现企业存在下列情形,有权中止业务()

A. 因未及时办理变更手续而被我行停止支付后30日内,仍未办理变更,且未提出合理理由的
B. 证明文件到期后30天仍未办理变更手续,且未提出合理理由的
C. 我行确认企业虚假开户的
D. 企业营业执照注销或被吊销的

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多选题
我行营业机构发现企业存在下列情形,有权中止业务()
A.因未及时办理变更手续而被我行停止支付后30日内,仍未办理变更,且未提出合理理由的 B.证明文件到期后30天仍未办理变更手续,且未提出合理理由的 C.我行确认企业虚假开户的 D.企业营业执照注销或被吊销的
答案
多选题
我行如发现企业存在情形但未办理销户的,有权中止账户业务,并应当通知企业在30日内予以撤销()
A.营业执照注销或者被吊销的 B.企业被撤并、解散、破产或者关闭的 C.与银行约定的销户情形发生的 D.账户活动涉及违反法律法规的
答案
多选题
发生下列情形之一,我行有权视情况对单位客户账户采取停止支付、中止账户业务直至销户等措施()
A.留存虚假地址、电话等信息 B.账户资金交易与企业经营范围、规模明显不符 C.账户存在单日或多日异常收付的情形 D.我行对客户身份存疑,需要客户提供辅助证件,客户拒绝出示的
答案
多选题
有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()
A.对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义要求出示辅助资料单位和个人拒绝提供的。 B.有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.有其他不符合监管部门规定的问题
答案
多选题
在非我行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时,柜员角色设置为“38移动营业厅柜员”,具有权限()
A.查询 B.对私业务操作 C.对公业务操作 D.部分交易的同级授权 E.对公预判交易
答案
判断题
对工商信息状态为异常情形的企业账户,营业机构应立即中止为其办理金融业务()
答案
多选题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。
A.查询; B.冻结; C.扣划; D.挂失。
答案
判断题
我行的支行营业部主任兼有业务主管职能()
答案
单选题
自然人向我行营业机构申请开办支票业务时,需要审查申请人是否满足条件()
A.在我行的年日均存款余额不低于人民币十万元 B.三年内无不良信用记录 C.持有当地常住户口或暂住户口或二年以上有效签证和国外护照,并在当地有固定居住场所 D.具有完全民事行为能力,有合法.稳定的收入
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
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