根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，以下属于需要识别的客户范围包括（）

请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过方式核实受益所有人信息（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）规定，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（） 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息（） 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。 反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（） 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易（） 根据《金融机构反洗钱规定》，下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（） 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、__、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限（） 《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（） 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施（） （2020年真题）反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则