多选题

各分支机构为办理相关业务而进行企业登记信息联网核查时,被核查企业等信息与核查结果不一致的,应当与相关资料进行核对,确认不一致的,应采取措施进一步核实()

A. 一级(直属)分行运营管理部门;
B. 一级(直属)分行业务管理部门;
C. 一级(直属)分行运营分管副行长;
D. 一级(直属)分行业务分管副行长

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判断题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查()
答案
判断题
各分支机构仅可采取单笔核查的方式进行企业信息联网核查()
答案
多选题
各分支机构为办理相关业务而进行企业登记信息联网核查时,被核查企业等信息与核查结果不一致的,应当与相关资料进行核对,确认不一致的,应采取措施进一步核实()
A.一级(直属)分行运营管理部门; B.一级(直属)分行业务管理部门; C.一级(直属)分行运营分管副行长; D.一级(直属)分行业务分管副行长
答案
判断题
各分支机构不得以企业联网核查结果与相关资料不一致为由、拒绝办理企业账户相关业务()
答案
多选题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统核查手机号码与身份证件的一致性()
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答案
单选题
各分支机构为办理相关业务而进行纳税状态联网核查时,对统一社会信用代码、企业名称核对不一致的或企业纳税状态异常的,应()
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答案
多选题
各分支机构在办理相关业务时,因操作或管理不善、网络故障等突发原因不能正常进行企业信息联网核查的,应通过等其他途径核实企业相关信息,确保业务的连续性,同时将系统情况逐级上报至总行()
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答案
判断题
各机构如办理企业账户相关业务需要审核企业信息,必须使用企业信息联网核查系统手机号码、纳税信息、企业登记信息核验功能。各机构不得使用企业信息联网核查系统办理企业账户以外的其他业务核查,不得代理其他机构开展企业信息联网核查()
答案
单选题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定 B.中华人民共和国反洗钱法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
单选题
各分支机构为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时,应在基本存款账户开、销户的,通过企业信息联网核查系统将该企业状态标注为“已开户”或“已销户”()
A.当日; B.2个工作日; C.1个工作日; D.当日至迟下一工作日
答案
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