多选题

我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的,根据制裁风险程度,对制裁风险名单实施差异化管控。

A. 声誉风险
B. 合规风险
C. 信用风险
D. 操作风险

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多选题
我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的,根据制裁风险程度,对制裁风险名单实施差异化管控。
A.声誉风险 B.合规风险 C.信用风险 D.操作风险
答案
判断题
我行持卡人被他行通过银联、网联或外卡差错争议平台借记后,为确保我行资金安全,我行可在确认相关交易的情况下直接扣收持卡人账务()
答案
单选题
我行持卡人被他行通过银联、网联或外卡差错争议平台借记后,为确保我行资金安全,我行可在确认相关交易的情况下直接扣收持卡人账务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
为了提升客户资金收益,激励客户留存更多资金在我行账户,我行推出了“天天惠”协议()
A.活期账户 B.定期账户 C.理财账户 D.基金账户
答案
判断题
为了更好的推动银企对账工作深入开展,防范金融风险,提高对账的质量和效率,保障银行和客户资金安全,结合我行实际,可实行不对账账户审批机制()
答案
单选题
贷款出现逾期时,应向客户发出《》,一旦发现危及我行信贷资金安全的风险因素,及时进行风险预警提出处理意见,实施防范和补救措施()
A.贷款逾期催收通知函 B.贷款到期催收通知函 C.贷款结息催收通知函 D.贷款提前到期催收通知函
答案
判断题
客户刷我行理财POS机,将资金转入我行卡里,需要收取手续费()
答案
单选题
客户购买我行理财产品时需在我行开立对公结算帐户,如存款人未在我行开立帐户,可将资金转入我行代销帐开立()
A.正确| B.错误
答案
单选题
我行规定个人有效客户为AUM的客户()
A.大于1000元 B.大于5000元 C.大于等于1000元 D.大于等于5000元
答案
单选题
某客户以汽车抵押在我行办理贷款。根据物权法的相关规定,我行自何时取得抵押权()
A.抵押合同生效时 B.客户将车辆登记证交给我行时 C.在抵押登记部门完成抵押登记时
答案
热门试题
某客户以房屋抵押在我行办理贷款。根据物权fa的规定,我行自何时取得抵押权?() 为有效防范电信网络新型违法犯罪,保障客户资金安全,自2016年12月1日起,我行借记卡持卡人通过自助设备发起银联跨行转账,我行将在受理24小时后办理资金转账。在交易受理后24小时内,客户可拨打95528自动语音服务或人工坐席、通过网点柜台申请撤销转账() 我行对公客户有效户的占比大约() 单位客户在我行购买大额存单,须在我行开立() 根据我行《特种业务操作规程》规定,对于转为睡眠卡的,客户可持本人有效身份证件和卡到我行申请激活使用() 我行的银证转账业务是我行与签订合作协议,通过向我行个人客户提供的证券公司交易结算资金的存管服务() 内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善我行的( ),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理,不断提高管理水平和经营效益,以确保我行各项业务持续健康发展。 我行应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定,采取有效措施确保个人安全() 客户在我行的贷款,属于我行的类科目() 客户在我行出现透支垫款的,如客户在我行开立有其他账户,我行有权从客户在我行开立的其他账户扣划款项归还未偿透支借款本息() 我行非零售客户评级有效期() 非我行客户代理我行客户办理无卡无折现金存款,代理人仍需在我行建立客户号() 根据资金划拨方式的不同,我行资金池可以分为() 单位客户购买我行理财产品,我行应对其出具()。 向我行申请办理贷款承诺业务的客户应在我行开立() 我行的客户授信,是指我行对的表内外授信() 客户可以通过我行哪些自助渠道购买我行基金类产品() 个人客户在我行无客户信息,到我行办理开户业务,应启动交易() 客户到我行办理IC卡开卡交易,我行应收取客户年费元?() 未在我行开户,但需在我行转开定期类账户的单位客户资金.法院执行款等应统一汇至我行临时存款账户,汇入收款人名称为实际客户名称()
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