判断题

开户机构预开立账户后应按照现行账户审批要求扫描上传账户资料,申请后台审批()

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判断题
开户机构预开立账户后应按照现行账户审批要求扫描上传账户资料,申请后台审批()
答案
单选题
账户开户资料扫描上传成功后,柜员按系统提示,将扫描流水号打印到()背面
A.开户申请书第二联 B.开户认证 C.印鉴卡 D.开户许可证
答案
单选题
取消企业银行账户开户许可后,企业申请开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,开户行应按照( )执行。
A.审批制 B.备案制 C.核准制 D.市场准入制
答案
主观题
银行账户开户原则:各单位应按照()原则分别开立收入、支出银行账户,并严格执行审批程序
答案
主观题
银行账户开户原则:各单位应按照()原则分别开立收入、支出银行账户,并严格执行审批程序
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判断题
预开户成功后,柜员进行扫描录入。单位账户开立只能采取单笔扫描方式()
答案
单选题
按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量()
A.正确 B.错误
答案
多选题
具有线下开户权限的网点在账户开立前应填写《XX支行线下开立对公结算账户审批表》,明确拟开立账户的户名、币种、账户类型及线下开户原因,由申请网点审批,并经分行营运部审批同意后办理线下开户手续()
A.经办人员 B.客户经理 C.营运主管 D.网点行长(或分管行长)
答案
单选题
具有线下开户权限的网点在账户开立前应填写《XX支行线下开立对公结算账户审批表》,明确拟开立账户的户名、币种、账户类型及线下开户原因,由申请网点审批,并经分行营运部审批同意后办理线下开户手续()
A.营运主管、客户经理 B.客户经理、网点行长(或分管行长) C.营运主管、网点行长(或分管行长) D.经办人员、客户经理、营运主管、网点行长(或分管行长)
答案
多选题
人民币单位银行结算账户的开立、变更应按照营销与审批相分离的原则,遵循()的制衡要求,账户开立审批、启用、开立审批撤销以及账户变更等业务流程应纳入业务集中处理平台处理。
A.营业网点受理 B.营销部门尽职调查 C.账户审批部门集中审批 D.网点负责人签批
答案
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各级营运单位应按照规定,在核实“客户账户状态字”为的账户时,应指导客户如实填写《个人账户情况调查表》或《公司账户情况调查表》,并及时扫描上传业务处理中心反洗钱业务处理团队() 客户申请开立个人账户的,开户行应按照《个人银行结算账户报备操作指引》的规定,在办理开户手续后个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的开立信息() 点受理客户申请开立备案类账户,审核完毕后,再到账户集中审批系统中进行预开户,成功上传开户资料影像和《优化企业开户服务登记表》,总时长不得超过个工作日() 网点受理客户申请开立备案类账户,审核完毕后,再到账户集中审批系统中进行预开户,成功上传开户资料影像和《优化企业开户服务登记表》,总时长不得超过个工作日() 对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的审批() 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批() 按照账户管理的要求,新开立账户要在个工作日报送() 客户应按照()原则开立记账式国债债券账户。 核准类账户的纸质账户资料由人行核准并取回后,需将扫描上传总行流程银行及营运监督预警平台() 通过“120001-账户综合开户”交易办理对公定期开户并存入业务时,若对公定期存款到期支取且客户要求转存、未在经办行开立人民币单位结算账户,网点不需要扫描上传的影像资料为() 新开立账户印鉴卡的开户日期应填写(). 对单位久悬未取账户的开户证明文件和撤销账户通知书等账户资料,应按照账户档案管理要求保管,保管期限为账户撤销后()。 开立结算性和投融资性同业银行结算账户,除开立以外,其他账户应按照开立,有异地开立专用账户需要的,可以异地开立() 开户机构为企业开立账户后,应立即至迟于将开户信息通过人民银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案() 批量开立的借记卡账户状态为“预开户”状态,,该账户() 营业网点为存款人开立账户后,要书面通知其基本存款账户开户行() 对长期不动户的开户证明文件和撤销账户通知书等账户资料,应按照账户档案管理要求保管,保管期限为账户撤销后10年() 无纸化审批流程中,来源于农发行外部的()和客户签字盖章、涉及债权债务关系的有关资料,应按照报批有关规定扫描上传到系统中。 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,明文件()。 内部账户开立实行许可制度,内部账户的开立,报()审批,审批后由()按照1007内部账户定义标准开立。
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