多选题

为在我行无个人账户的客户开立等需要进行初次识别()

A. 单折
B. 借记卡
C. 信用卡
D. 电子账户

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多选题
为在我行无个人账户的客户开立等需要进行初次识别()
A.单折 B.借记卡 C.信用卡 D.电子账户
答案
多选题
开立个人账户的初次识别要点有:( )
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别 B.单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别 C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别 D.申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
答案
判断题
已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡),无需进行个人客户身份持续识别()
答案
判断题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的个人结算账户()
答案
单选题
办理代发业务的个人账户应为在我行开立的()。
A.个人活期储蓄账户 B.个人结算账户 C.定期账户 D.个人通知存款账户
答案
判断题
凡在我行开立个人存款账户(含国债、基金)的客户可根据需要申请开立个人存款证明。
A.对 B.错
答案
多选题
我行为开户申请人开立个人账户时,对于等情形,我行有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
我行个人账户的客户号首位数可以为()
A.1 B.2 C.3 D.4 E.5
答案
单选题
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别()
A.5千元 B.1万元(含) C.1万元(不含) D.1千元
答案
单选题
个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币万元(含)以上的情形,须进行客户身份初次识别()
A.0.5 B.1 C.3 D.5
答案
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