多选题

下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的是(?)。

A. 贪污?
B. 受贿
C. 贷款诈骗罪?
D. 挪用公款罪
E. 擅自设立金融机构罪

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多选题
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的是(?)。
A.贪污? B.受贿 C.贷款诈骗罪? D.挪用公款罪 E.擅自设立金融机构罪
答案
多选题
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有()。
A.贪污罪 B.受贿罪 C.贷款诈骗罪 D.挪用资金罪 E.签订合同失职被骗罪
答案
多选题
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有(  )。
A.贪污 B.受贿 C.贷款诈骗罪 D.挪用公款罪 E.签订合同失职罪
答案
多选题
犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员的金融犯罪有()
A.非法吸收公众存款罪 B.对违法票据承兑、付款、保证罪 C.违规出具金融票证罪 D.违法发放贷款罪
答案
多选题
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有(    ).
A.票据诈骗罪 B.违规出具金融票证罪C伪造、变造金融票证罪 C.违法发放贷款罪 D.贷款诈骗罪
答案
多选题
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。
A.票据诈骗罪 B.违规出具金融票证罪 C.伪造、变造金融票证罪 D.违法发放贷款罪 E.贷款诈骗罪
答案
单选题
金融机构及其工作人员应当()
A.依法协助、配合司法机关打击洗钱活动 B.依法协助、配合行政执法机关打击洗钱活动 C.协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作 D.配合工安部门、司法机关、行政执法机关打击洗钱犯罪
答案
判断题
金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。()
答案
多选题
《农村金融机构工作人员违规行为处理办法》所指的工作人员是()
A.在岗人员 B.退休人员 C.退养人员 D.调离人员
答案
判断题
在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下,仍然发生了洗钱犯罪行为,有关工作人员一般要承担法律责任()
答案
热门试题
违规工作人员依照《农村金融机构工作人员违规行为处理办法》受到处理的,不得重新在农村金融机构系统工作() 下列罪名中,犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员,而非普通社会公众的有()。 哪些金融机构及工作人员,适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》 哪些金融机构及工作人员,适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是特殊主体,为年满()周岁,具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员 金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法() 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员,在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,构成什么犯罪() 金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,不得在金融机构工作() 国有金融机构委派到非国有机构从事公务的人员构成犯罪的,按照国家工作人员犯罪处理。 金融机构的工作人员按照有关处罚规定受到什么纪律处分的,终身不得在金融机构工作() 按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,() 金融机构工作人员发现假币时,应由两名及以上工作人员当面收缴。 违规工作人员依照《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》受到()处理的,不得重新在浙江省农村合作金融机构系统工作。 金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,不再追究责任。判断对错 《金融违法行为处罚办法》明确,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当()。 非国家工作人员受贿罪主体为特殊主体,即国有金融机构的工作人员() 金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员依照本办法受到()的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。 违规出具金融票证罪的主体是特殊主体,只能是银行或其他金融机构工作人员() 《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有() 金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分,3年后可以在其他金融机构工作()
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