单选题

以下关于开户银行对同业开户身份证明文件审核要求说法不正确的是()

A. 通过国家企业信用信息公示系统查询营业执照信息
B. 通过税务部门政府信息公开网站查询税务登记证
C. 通过银监会网站查询金融许可证
D. 取得对方法定代表人(单位负责人)或授权代表的签字身份证复印件,与营业执照核实一致即可

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单选题
以下关于开户银行对同业开户身份证明文件审核要求说法不正确的是()
A.通过国家企业信用信息公示系统查询营业执照信息 B.通过税务部门政府信息公开网站查询税务登记证 C.通过银监会网站查询金融许可证 D.取得对方法定代表人(单位负责人)或授权代表的签字身份证复印件,与营业执照核实一致即可
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件应审核以下要点()
A.必须提供开户证明文件原件 B.同业存款账户开户可以用开户证明文件的复印件或影印件代替原件 C.采取双人复核制度 D.开户证明原件审核无误后,在留存的复印件上填写“此件与原件相符且真实有效”字样并双人签名
答案
单选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件的审核要求()
A.原件或复印件 B.原件或影印件 C.原件或复印件或影印件 D.原件
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的进行审核()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.存款银行开户意愿真实性
答案
判断题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,开户证明文件可以为原件、复印件或影印件()
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
A.对 B.错
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
答案
单选题
开户银行必须对存款人开户证明文件的()进行审核
A.副本复印件 B.副本原件 C.正本复印件 D.正本原件
答案
单选题
以下关于开户银行对同业开户审核要求说法不正确的是()
A.执行同一银行分支机构首次开户面签制度 B.由开户银行两名以上工作人员共同亲见 C.由法定代表人(单位负责人)或授权代表签署开户文件 D.需亲见对方签署开户申请书和银行账户管理协议
答案
单选题
开户时身份证明文件已过有效期的,应()
A.办理业务后提示客户及时到网点维护客户信息 B.拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系 C.办理业务后冻结账户,客户办理信息维护后再办理解冻 D.经网点负责人审批后可正常办理开户
答案
热门试题
为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,必须采取人复核制度() 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的、、及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的及同业银行开户意愿的真实性进行审核() 身份证明文件包括() 账户管理系统发生Ⅱ类事件,开户机构审核企业开户证明文件、、,开户申请人与身份证明文件所属人的(一致性),以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户() 单位结算卡开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可() 限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指() 企业开户出具的身份证明文件列明有效期,在有效期到期后30日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实() 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 关于线下进件身份证明文件检附说法准确的是() 个人有效身份证明文件包括() 临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为() 期货公司应当对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由经授权的代理人开户,即对客户进行( )审核。 下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件() 港澳居民在我行开立个人结算账户时,下列哪些身份证明文件可以作为开户证件() 期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由代理人开户。(  )
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