单选题

汇出汇款业务中,属于分行国际业务部审核的业务是()

A. 贸易项下汇款
B. 资本项下汇款
C. 单笔金额在100万美元以上的
D. 所有汇款业务

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单选题
汇出汇款业务中,属于分行国际业务部审核的业务是()
A.贸易项下汇款 B.资本项下汇款 C.单笔金额在100万美元以上的 D.所有汇款业务
答案
单选题
汇出汇款业务中,不属于分行国际业务部审核的业务是()
A.贸易项下汇款 B.资本项下汇款 C.单笔金额在100万美元以下的 D.以上都是
答案
主观题
请简述分行国际业务部国际业务反洗钱职责
答案
多选题
买方押汇业务流程中,属于国际业务部审核的内容有()
A.申请人履约记录是否良好 B.运输单据的表面真实、有效性 C.是否具有真实的贸易背景 D.全套单据与信用证是否相符
答案
多选题
买方代付业务流程中,属于国际业务部审核的内容有()
A.申请人履约记录是否良好 B.运输单据的表面真实、有效性 C.是否具有真实的贸易背景 D.全套单据与信用证是否相符
答案
单选题
涉外汇款手续费收取应在汇出汇款扣账环节联动收取,对于汇款业务由分行国际部处理的情况,应要求分行国际部在操作汇出汇款扣账时将机构号栏位更改为经营单位,便于后续汇款业务结算量、收益等的相关统计()
A.A:正确 B.B:错误
答案
单选题
某分行国际业务部门在审核一笔客户的汇出汇款相关合同时,来自以下哪个国家的货物无须采取拒绝办理措施()
A.NORTH KOREA B.IRAN C.CUBA D.VIETNAM
答案
单选题
系统中的经营单位包括:同城支行、分行公司业务部下属的营销部、分行具有经营职能的票据中心、国际业务部、个人业务部下属的营销部和()。
A.地区信用风险管理部授信审批中心 B.地区信用风险管理部授信管理中心 C.地区信用风险管理部资产保全中心 D.分行信息技术部
答案
判断题
支行办理汇出汇款业务需在国际结算系统“汇款业务”模块中录入相关信息()
答案
判断题
在未单设国际业务部的二级分行及以下机构, 相关国际业务职能由公司业务部或其他部门承担。
答案
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