单选题

对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()

A. 完整性
B. 真实性
C. 及时性
D. 合规性

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单选题
对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()
A.完整性 B.真实性 C.及时性 D.合规性
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。 B.销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。 C.真实性、合规性。 D.假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录。
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户 B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户 C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性 D.对无证
答案
单选题
对公存款开户主要风险点不包括()
A.代理开户 B.亲自开户 C.多头开户 D.频繁开户
答案
单选题
风险客户开户事中主动防控分:黑名单()
A.白名单 B.灰名单
答案
多选题
在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点()
A.开户资料交接不严密,保管不善 B.银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户 C.未经人民银行审批、备案开户 D.使用开户资料复印件进行开户
答案
判断题
柜面经理选择“21116 对公非活期存款转账开户”交易,进行对公非活期存款开户。
答案
判断题
根据我行《单位定期存款开户证实书挂失、补发业务柜台操作规程》规定,若对公单位在挂失后要求部分支取或销户,存款开户行可不再补发“单位定期存款开户证实书”,可直接以“对公客户挂失止付通知书”回单联代替原开户证实书,再按照部分支取或销户的业务规定审核后办理()
答案
多选题
对公活期存款开户业务中,柜员初审要点()
A.客户身份的真实性 B.客户意愿真实性 C.提供证明文件的真实性 D.提供证明文件的有效性
答案
单选题
对公存款开户正确的做法是()
A.银行经办人员代理客户开户 B.银行领导代理客户开户 C.开户单位亲自办理开户 D.委托人民银行办理开户
答案
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对公协议存款开户的起点金额() 对公委托存款账户开户,应提供() 存款单位申请办理单位定期存款,开户行审核相关证明文件并收妥票款后,为存款单位开具( )。 办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时,对公单位应提交() 新开单位银行存款账户,需要审核开户资料的() 开户营业机构收妥款项后,为存款单位开立定期存款账户,并开具存款开户证实书。证实书对存款单位开户证实,可作为质押的权利凭证() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料哪些内容进行审核,并签章予以确认 柜面经理选择“2对对对6对公非活期存款转账开户”交易,进行对公非活期存款开户() 柜员受理定期存款时应审核:1)审核支票或单位存款开户申请书是否真实;2)审核支票或单位存款开户申请书要素是否填写完整,是否涂改,是否注明()、存期等 开户营业机构审核相关资料后,为存款单位开立通知存款账户,开具存款开户证实书,并注明“一天通知存款”或“七天通知存款”字样,同时需注明存款的利率和期限() 为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 对公账户仅支持司法本营业机构开户的对公存款() 单位定期存款开户存入业务操作流程风险提示() 办理对公托存款开户需要提供的资料() 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 存款单位支取定期存款,须出具证实书并提供,开户行审核无误后办理支取手续,并收回() 单位定期存款开户后出具单位定期存款开户证实书作为存款的证明() 办理“单位定期存款开户证实书”挂失时,柜台人员应审核() 对公客户开户必需的真实性审核包括()
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