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王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱,银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向,应将所涉资金()。
单选题
王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱,银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向,应将所涉资金()。
A. 交给公安机关
B. 返还至公安机关指定的张四账户
C. 上缴国家
D. 返还至王小二取得诈骗款的张四账户
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单选题
王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱,银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向,应将所涉资金()。
A.交给公安机关 B.返还至公安机关指定的张四账户 C.上缴国家 D.返还至王小二取得诈骗款的张四账户
答案
判断题
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上(含100万元)的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上(含100万元)的案件。
答案
单选题
法律合规部◆银行业重大突发事件包括:抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金万元以上的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额万元以上的案件()
A.30.500 B.30.1000 C.50.500 D.50.1000
答案
单选题
银行业重大突发事件包括.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金万元以上的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额万元以上的案件。---法律合规部()
A.30.500 B.30.1000 C.50.500 D.50.1000
答案
单选题
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件()
A.属于 B.不属于
答案
单选题
若发生抢劫银行业金融机构、运钞车或者盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,其责任部门是总行()
A.办公室 B.风险管理部 C.安全保卫部 D.运营管理部
答案
单选题
在互联网金融领域,互联网金融机构的性质是()
A.借款人 B.存款人 C.信息中介 D.结算机构
答案
单选题
银行业金融机构要研究掌握互联网传播规律和特点,拓展维护与网络媒体的协作关系()
A.正确 B.错误
答案
单选题
银行业金融机构未经批准设立分支机构,违法所得50万元以上的,银行业监管机构如何处理()
A.没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下罚款 B.没收违法所得,并处违法所得2倍以上10倍以下罚款 C.没收非法所得,并处50万元以上200万元以下罚款 D.没收非法所得,并处10万元以上50万元以下罚款
答案
单选题
盗窃银行业金融机构现金50万元的案件列为()突发事件。
A.自然灾害类 B.社会安全事件类 C.事故灾难类 D.公共卫生事件类
答案
热门试题
盗窃银行业金融机构现金50万元的案件列为()突发事件。
了解互联网金融机构可以通过以下哪些方式?
在互联网金融领域,互联网金融机构的性质是( )。
银行业金融机构未经批准设立分支机构,违法所得50万元以上的,银行业监管机构应做如何处理()
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。 ( )
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送()
银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处_________万元以上_________万元以下罚款。( )
在银行业金融机构盗取现金50万元的案件归为()突发事件。
()认为,互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融,而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网。
( )认为,互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融,而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网
互联网金融,是包括银行在内的金融机构在互联网平台上开展的各项金融业务,包括()
银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由银监会责令改正,并处_________万元以上_________万元以下罚款()
电子银行业务仅指通过计算机和互联网开展的银行业务。
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*()
互联网金融发展使得银行业核心业务受到动摇,银行开始空心化
个人网上银行业务是指通过互联网,为我行个人客户提供等金融服务的网上银行业务()
银行业金融机构严重违反审慎经营规则的,根据《银行业监督管理法》规定,由银监会责令改正,并处____万元以上____万元以下罚款。( )
2011年银行业金融机构监管信息系统(1104工程)银行业金融机构一组信用社年报()张报表。
按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠()
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处______万元以上______万元以下罚款。( )
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