多选题

凡有下列情形之一,给予远程监控中心、营业网点相关人员1000-2000元罚款,情节较严重的予以行政处分()

A. 远程监控中心值班人员值班期间擅离职守,导致单人值班的,同班人员脱岗,出现单人值班不报告或不制止的;
B. 管库员存在单人管库、入库现象和未使用密码(库门锁一人可打开的);
C. 远程监控中心值班人员在进行远程管库系统(包括保管箱库)授权操作时,未认真核对管库人员的身份信息并监督其按章操作的,对不正常现象不能掌握也不报告的;
D. 值班人员在值班室内接待客人、喝酒、打牌、娱乐以及做与值班无关的事情;远程监控中心值班人员当班期间打瞌睡的

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多选题
凡有下列情形之一,给予远程监控中心、营业网点相关人员1000-2000元罚款,情节较严重的予以行政处分()
A.远程监控中心值班人员值班期间擅离职守,导致单人值班的,同班人员脱岗,出现单人值班不报告或不制止的; B.管库员存在单人管库、入库现象和未使用密码(库门锁一人可打开的); C.远程监控中心值班人员在进行远程管库系统(包括保管箱库)授权操作时,未认真核对管库人员的身份信息并监督其按章操作的,对不正常现象不能掌握也不报告的; D.值班人员在值班室内接待客人、喝酒、打牌、娱乐以及做与值班无关的事情;远程监控中心值班人员当班期间打瞌睡的
答案
多选题
视频监控报警中心值班人员,营业网点营业结束时,重点监控营业网点()
A.自助机具; B.款箱交接制度执行情况; C.营业大厅人员; D.周边环境; E.运钞车
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
多选题
视频监控报警中心值班人员,营业网点营业期间,重点监控是否存在异常()
A.营业网点; B.自助机具; C.加钞间; D.周边区域人员; E.环境情况
答案
多选题
与审计相关人员凡有下列行为( )之一的,应追究并给予通报至警告的处罚:
A.不向审计人员提供真实资料的 B.向涉嫌人员透露不应该透露的信息的 C.对审计结论中提出的问题未能及时改进的
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
单选题
每月日前,各营业网点应将值班的正副班人员名单、值班时间和联系方式向远程监控中心报备()
A.1日 B.2日 C.3日 D.5日
答案
单选题
营业网点营业期间,重点监控营业网点、、加钞间和周边区域人员、环境情况是否存在异常()
A.员工服务情况 B.营业室卫生情况 C.自助机具
答案
多选题
因下列( )情形之一,相关人员应实行强制休假。
A.因特殊原因延期实行岗位轮换的重要岗位人员 B.经手的资金、账务、项目等出现异常的 C.个人行为表现异常,工作质量较差的 D.有风险隐患、案件线索举报的 E.因特殊原因延期实行岗位轮换的重要岗位人员
答案
单选题
营业网点营业结束后,重点监控及周边环境是否存在异常,相关操作人员是否严格按照制度执行()
A.款箱交接制度执行情况; B.员工是否早退; C.金库
答案
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远程监控中心值班人员通过视频监控系统等技防设施加强对营业网点、金库、保管箱、(木仓)弹柜、自助设备以及外围环境进行异地实时巡视() 有下列哪些情形()之一的,可以从轻追究相关人员责任。 视频监控联网系统搭建远程网络监控平台,对辖内营业网点、金库、自助银行、自助设备的系统进行联网() 柜员制营业网点事中监控包括() 以下哪些属于营业网点办理远程授权业务职责() 营业网点监控系统一级管理员为() 营业网点相关人员可根据个人意愿随意调整客户队列,保证厅堂高净值等候客户的合法权益() 营业网点在客户购买交易性黄金时,不得有下列情形() 营业网点扫描传输到业务处理中心的业务凭证及相关资料影像应()。 凡有下列情形之一者,相关机构直接确认为“不达标”单位: 各营业网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,并提供有关线索() 营业网点值班守护期间,报警系统不得随意撤防,因故需要撤防的,须事先向监控中心说明原因,监控值班人员应做好记录() 远程授权业务是指营业网点柜面人员将需要授权的、业务凭证和客户证件等实物电子影像同步传输至集中作业中心() 营业网点领用凭证人员须将领取的重要空白凭证专车运送回营业网点() 设置营业网点是商业银行()竞争的主要手段之一 营业网点柜面人员应按相关规定整理凭证并交网点凭证归集人员。归集人员应将凭证封包并签章,在营业结束通过指定的专人或渠道将凭证包送达事后监督中心() 营业网点有下列()行为之一的,但尚未构成犯罪的,中国人民银行将给予警告、罚款,同时分行对相关主管人员和其他直接责任人应给予严肃处理。 营业网点监控系统二级管理员为() 职场远程监控系统的考核指标是根据《中国人民财产保险股份有限公司服务界面标准化操作手册》,结合职场监控系统,从营业网点的(),建立指标体系对营业网点服务进行评价 营业网点向现金管理中心领款时,以下对营业网点的交易结果处理描述错误的是()
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