多选题

识别跨境人民币业务时应注意()

A. 对收付款行的审查
B. 对收付款人的审查
C. 对备注信息的审查
D. 其他可疑字样显示对方客户可能非境内机构

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多选题
识别跨境人民币业务时应注意()
A.对收付款行的审查 B.对收付款人的审查 C.对备注信息的审查 D.其他可疑字样显示对方客户可能非境内机构
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多选题
跨境人民币业务是指交通银行为客户提供跨境人民币等业务全方位的跨境人民币服务()
A.结算 B.融资 C.投资 D.信贷及债券
答案
判断题
目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
答案
主观题
为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题?
答案
主观题
为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题
答案
单选题
企业首次办理跨境人民币结算业务时,本行应在人民币跨境收付信息管理系统中进行()
A.登记 B.注册 C.审查 D.企业激活并复核
答案
判断题
跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务()
答案
多选题
加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意()
A.从业务表面真实性审查转向客户交易目的 B.从单笔业务风险防范转向企业贸易全流程监控识别 C.从分散的业务审核上升到对客户总体经营情况的了解以及对法定代表人或实际控制人的识别 D.从业务表面真实性审查转向客户动机审核
答案
多选题
经办机构为企业办理跨境人民币转口业务时,应要求企业提供()
A.按照可简化企业办理 B.转口贸易合同 C.发票 D.运输单证或提单(仓单、放货授权书等)货权单证资料
答案
多选题
跨境人民币业务的类型包括()
A.跨境贸易人民币结算 B. C.境外直接投资人民币结算 D. E.跨境贸易人民币融资 F. G.跨境人民币证券投融资
答案
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