根据《中国银监会办公厅关于近年大型银行案件风险有关情况的通报》，银行业机构要关注近年来案件风险事件多发领域，对业务薄弱环节、关键岗位、关键人员等，综合运用多种手段加强日常风险监测预警，采取飞行检查、移位检查等方式进行重点排查，提高风险排查有效性，及时发现案件风险苗头，切实做到风险早预警、早发现、早处置和早化解（）

按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，下列选项中，属于银行卡业务风险指标（） 根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,严防银行票据资金被套取、挪用,违规参与民间借贷或非法集资（） 《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求》（银监办发〔2012〕127号）中规定对账方面3个严禁（） 根据《中国银监会办公厅关于银行自助设备管理风险提示的通知》（银监办发【2014】124号）规定，下列关于风险提示说法中正确的有（） 根据中国银监会办公厅关于商业银行转型发展的指导意见（银监办发【2016】37号），商业银行应（） 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，监事长为案件风险防范第一责任人。 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，监事长为案件风险防范第一责任人（） 按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，在的情形下，银行卡可以激活（） 根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列哪些业务属于虚增存贷款规模行为？（） 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（） 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，__对案件处置工作负直接责任（） 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人包括（） 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（） 按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，商业银行开展银行卡业务，面临的主要风险有（） 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)，以下哪些明确属于柜台违规行为?（） 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（） 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（） 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定，银行业金融机构案件案件的确认标准有哪些（） 根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定，涉嫌信用卡非法套现行为，属于高风险持卡人（） 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，下列哪些属于案件问责方式（）