单选题

通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 商业银行
B. 客户
C. 商业银行和客户
D. 中国银行业协会

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判断题
通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。( )
答案
判断题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
A.正确 B.错误
答案
单选题
通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.商业银行 B.客户 C.商业银行和客户 D.中国银行业协会
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.客户 B.第三方 C.客户与第三方连带 D.该金融机构
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构 B.上述所指的第三方机构 C.金融机构工作人员 D.第三方机构的工作人员
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.金融机构 B.第三方机构 C.金融机构与第三方机构共同 D.客户
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合( )要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.《反洗钱法》;中国证监会 B.《反洗钱法》;金融机构 C.《证券法》;中国证监会 D.《公司法》;金融机构
答案
判断题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由金融机构和第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由承担未履行客户身份识别义务的责任。---反洗钱补充()
A.第三方 B.该金融机构和第三方共同 C.该金融机构 D.公 安部门或者是工商行政管理部门
答案
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合我国《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的,(   )。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( ) 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施。第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由()承担未履行客户身份识别义务的责任。 金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合合法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的身份识别措施的,() 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的(     ) 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()来承担未履行客户身份识别的责任 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。---法律合规部() LPR+《反洗钱》补充◆金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任() 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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