判断题

办理更名、过户业务,应查验相关资料,确保业务办理的真实性和有效性;应对原客户电费进行清算全部债务,并与新客户重新签订供用电合同()

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判断题
办理更名、过户业务,应查验相关资料,确保业务办理的真实性和有效性;应对原客户电费进行清算全部债务,并与新客户重新签订供用电合同()
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单选题
客户办理更名、过户,原用户为增值税用户的,过户时须办理业务()
A.联系信息变更 B.用电信息变更 C.增值税信息变更
答案
多选题
联系查证是指通过等方式与客户或外部相关部门核实业务办理人员的信息、相关资料和业务真实性的过程()
A.录音电话 B.传真 C.当面确认 D.短信
答案
判断题
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规()
答案
主观题
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
答案
判断题
各级行社办理现金管理系统业务时,应严格审核客户提供资料的真实性、合规性、完整性()
答案
主观题
柜员办理业务必须认真审核()的真实性、合法性,以().为依据,在授权范围内办理业务。
答案
多选题
在办理业务时应遵循“了解你的客户,了解你客户的业务”的业务受理原则,切实履行交易真实性审核工作,严格按规定办理相关业务,在实务操作中尤其要注意()
A.加强对企业贸易背景的调查 B.谨慎叙做缺乏货权单据流向的保税区业务 C.货权凭证真实性的审查 D.企业资金来源的调查
答案
单选题
移动柜面业务经办人员应遵循的原则对客户身份和办理意愿进行确认,对客户提供的业务办理资料、证照进行真实性、完整性、合规性进行审核()
A.真实性 B.了解你的客户 C.完整性 D.合规性
答案
判断题
在办理业务过程中,应通过多渠道核实客户预留信息真实性()
答案
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客户在建设银行办理即期结售汇业务,建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务() ()是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理,对业务办理场景的真实性、有效性负责 网点负责超级柜台业务引导和咨询,确认业务办理场景的真实性的人员为( )。 网点在办理涉及“业务核算事权划分管理重要签批事项”的业务时,应提供相关签批和审批资料,并对相关签批流程的真实性、合规性及完整性负责() 柜员办理业务必须认真审核原始凭证的真实性、合法性,以()为依据,在授权范围内办理业务。 在客户办理哪些业务时,需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核() 营业网点是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理,对业务办理场景的真实性、有效性负责。 营业网点是超级柜台业务受理渠道和账务核算单位。负责引导客户完成业务办理,对业务办理场景的真实性、有效性负责。 1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。 为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题? 为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交易的真实性。 我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( ) 对由客户经理上门办理的非柜台开户等业务,可单人上门签字并严格审核客户开户资料原件,确保开户资料的真实性和规范性() 委托代理记账机构办理会计业务,应该由委托代理机构对本单位会计资料的真实性、完整性负责。(  ) 严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息() 对具有下列异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务() 各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等() 客户应办理更名/过户申请?()
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