单选题

在履行尽职调查环节后,相关部门及人员应该完成( )。

A. 电子档案
B. 书面报告
C. 网站公示
D. 发放通知

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单选题
在履行尽职调查环节后,相关部门及人员应该完成( )。
A.电子档案 B.书面报告 C.网站公示 D.发放通知
答案
判断题
授信尽职调查认定结果为尽职是指授信相关岗位人员履行了相关授信工作尽职要求,无违规行为()
答案
单选题
贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的()。
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.真实性、完整性和有效性
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
判断题
对公开户业务,客户经理完成尽职调查和客户信息预采集后,柜面和中心人员直接调取尽职调查相关信息,无需审核原纸质尽职调查表,完成后续开户业务。()
答案
多选题
完成报送公文环节后还有()这几个环节。
A.签署 B.会签 C.签发 D.签审
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
单选题
项目贷款尽职调查工作一般由()部门负责完成
A.风险管理 B.授信审批 C.公司业务 D.信贷管理
答案
多选题
贷款人应履行尽职调查职责,尽职调查必须遵循(  )的原则。
A.. 及时 B.. 真实 C.. 准确 D.. 完整 E.. 有效
答案
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对于外资银行尽职调查, 根据尽职调查环节的不同, 可分为。 贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括()。 授信尽职调查现场调查结束前,调查人员整理的相关证明材料包括() 企业质量管理部门的职责不得由其他部门及人员履行() 银行从业人员履行对客户尽职调查义务,应当了解客户的()。 调查人员履行尽职调查,形成书面报告,不需要对其内容的负责() 在授信尽职调查工作中,地区尽职调查管理部门()至少组织一次尽职调查 《固定资产贷款管理暂行办法》十一条规定:贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告,尽职调查人员应当确保调查报告内容的() 质量计划应由主持,相关部门及人员参加制订() 贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。固定资产贷款尽职调查的主要内容包括:() 固定资产贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容不包括() 信贷调查环节中, 未按规定尽职调查, 调查严重失实, 造成严重后果的,给予有关责任人员( ) 处分。 项目立项与尽职调查之间的环节是() 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的()。 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的() 招标变更流程在完成哪个环节后才可以进行() 一份详尽的尽职调查工作计划通常包括()。Ⅰ.尽职调查对象Ⅱ.尽职调查内容与方法Ⅲ.尽职调查项目组人员组成Ⅳ.尽职调查的配套安排 项目初步尽职调查通常()由完成 一份详尽的尽职调查工作计划通常包括()Ⅰ.尽职调查对象Ⅱ.尽职调查内容与方法Ⅲ.尽职调查项目组人员组成Ⅳ.尽职调查的日程安排 调查人员应使用手持终端等专用设备完成尽职调查信息采集及上传,对需尽职调查事项逐项审核,完整记录调查结果,并出具明确的尽职调查意见。尽职调查所产生的电子资料,视同账户资料保管和管理()
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