判断题

金融机构为客户提供一次性金融服务时,客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。

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判断题
金融机构为客户提供一次性金融服务时,客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的,应当识别客户身份。(《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条)()
A.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 D.人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
答案
判断题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别
A.对 B.错
答案
单选题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别()
A.正确 B.错误
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
答案
主观题
银行业金融机构为不在本机构的客户提供一次性金融服务时,交易金额在多少以上的,应当进行客户身份识别
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为客户办理“一次性金融交易”,应当()。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 B.调查客户家庭及单位信息 C.登记客户身份基本信息 D.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
答案
多选题
“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理等一次性金融服务()
A.现金汇款; B.现钞兑换; C.票据兑付; D.开立账户
答案
多选题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,关于“一次性金融交易”说法正确的有()。
A.客户未在办理业务的金融机构开立账户 B.客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务 C.交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 D.客户为代理他人办理业务
答案
多选题
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
A.现金汇款 B.现金存款 C.现钞兑换 D.票据兑付
答案
热门试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性的交易记账当年计其至少保存() 一次性金融服务识别客户身份要点包括() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别,其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。 为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,无需进行客户身份识别() 一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。 金融机构应当将客户身份资料,自业务关系当年或一次性交易记账计起至少保存()。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年() 金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存客户身份资料() 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列不可能是一次性金融交易的有()。 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存(  )年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。   金融机构对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 金融机构对客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务() 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记() 一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录,其中客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性*交易记账当年计起至少保存年,其中交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()
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