单选题

信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项?()

A. 一般安全性事件
B. 较大诈骗事件
C. 重大诈骗事件
D. 特别重大诈骗事件

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单选题
信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项?()
A.一般安全性事件 B.较大诈骗事件 C.重大诈骗事件 D.特别重大诈骗事件
答案
主观题
农村信用社(农商行/农合行)专项统计制度按实施
答案
判断题
外省农村信用社(农商行、农合行)签发的银行汇票均可在某省农村信用社柜面使用农信银银行汇票业务办理解付。
A.正确 B.错误
答案
单选题
犯罪分子通过伪造信用卡、制作假数据、篡改电脑程序等手段来欺骗和诈取财物。这属于()。
A.A:信息窃取和盗用 B.B:信息欺诈和勒索 C.C:信息攻击和破坏 D.D:信息污染和滥用
答案
主观题
农村信用社(农商行/农合行)专项统计制度表包括农村信用社的基本信息、、、、流动性、政策支持等六方面内容
答案
单选题
信用社将农合机构接到恐吓的电话、信件、包裹或网络邮件的事件定义为以下哪一项?()
A.较大恐吓事件 B.较大诈骗事件 C.特别重大聚众蛊惑事件 D.特别重大盗窃事件
答案
单选题
对农利信用社的设立有批准权的是()
A.银监会 B.中国人民银行 C.国务院 D.证监会
答案
主观题
对有价单证和重要空白凭证,信用社内勤主任或主管会计每月至少要核查( ) ;信用社主任每月至少核查一次。
答案
判断题
通过农信银支付业务系统办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间实时资金汇划业务即为农信银个人账户通存通兑业务。
A.对 B.错
答案
多选题
农商行签发凭证,即由信用社填写对客户具有承诺信用的凭证,如等()
A.存折 B.存单 C.银行卡 D.支票
答案
热门试题
行为人明知犯罪分子实施伪造信用卡犯罪,而为其提供他人信用卡信息资料的,构成非法提供信用卡信息罪。() 信用社的重要单证由谁统一领入、保管。() ()是指通过农信银支付业务系统为个人客户办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间个人账户存款、取款、查询等业务。 发现客户持伪造证件办理相关业务的,信用社经办人员要按规定程序报告,无需留存记录。() 信用分社上划损益时,先通过红字将损益上划到信用社,信用社汇总后再上划县联社。划转完成后,信用社、分社的联机损益表为空表。( ) 信用社稽核是信用社稽核部门依法对信用社的____和_________活动进行的监督和检查【】 ()是贴现信用社持未到期的已贴现汇票向中央信用社的票据转让行为。 以下哪几项是《浙江省农村信用社(农合行、农商行)个人电子银行签约申请(变更)表》上必填项() 农村信用社以服务“三农”为宗旨,“三农”是指括() 信用社、农商行二级支行可设置的柜员有() 信用社对外签发的各种重要单证,如有存单、存折等,均应加盖() 信用社购买的()必须通过表内科目核算,其他未发生资金收付的有价单证,应通过表外科目核算。 执勤警员在查验证件的过程中,应当注意从识别()入手,发现伪造身份,冒名顶替隐匿潜逃的违法犯罪分子。 信用社、合作银行(以下简称信用社)的资产是指信用社过去的交易或事项形成的、由信用社拥有或控制的、预期会给信用社带来经济利益的资源,以下()是信用社的资产。 票据出票日期使用小写填写的,信用社不予受理.【】 法律.法规授权的部门查阅会计档案时,应持有效证件和文件,经信用社()批准,在信用社专人陪同下查阅。 我国《刑法》将共同犯罪中的犯罪分子分为( )。 我国《刑法》将共同犯罪中的犯罪分子分为(  )。 我国刑法将共同犯罪中的犯罪分子分为() 吴某为某信用社代办站代办员,在信用社撤销该代办站后,采取伪造、私刻公章等方式,继续以信用社代办站代办员的身份,利用储户自填的存款凭条吸收公众存款35笔,金融14.078万元。2004年5月,检查机关依法将吴某批捕。请分析,吴某的行为构成什么犯罪事实,该农村信用社在该案件中存在哪些问题。
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