单选题

反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()

A. 出具问题确认书
B. 约谈单位负责人
C. 提出整改要求
D. 提出被检查单位拒绝检查的报告

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单选题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()
A.出具问题确认书 B.约谈单位负责人 C.提出整改要求 D.提出被检查单位拒绝检查的报告
答案
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
答案
单选题
对银行金融机构进行检查时,检查人员至少()人。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括()
A.坚持回避制度 B.保守秘密 C.严格按检查程序开展检查工作 D.不必严格按照检查方案实施检查
答案
判断题
供电所用电检查人员赴客户现场进行检查时,检查人员不得多于2人。
答案
判断题
供电所用电检查人员赴客户现场进行检查时,检查人员不得多于2人()
答案
多选题
安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行检查时,应当()
A.对照风险管控信息台账(清单)与隐患治理信息台账,重点检查风险的辨识 B.分级和管控 C.及隐患的排查 D.分级和治理等内容
答案
单选题
检查人员对侦查人员移交的电子证据进行检查的目的是()
A.核查文件容量 B.核查文件数量 C.核查文件完整性 D.核查文件大小
答案
单选题
检查人员对侦查人员移交的电子证据进行检查的目的是()
A.核查文件完整性 B.核查文件大小 C.核查文件数量 D.核查文件容量
答案
判断题
无被查单位上级管辖行人员陪同,检查人员不得进行越级检查()
答案
热门试题
各业务部门应确定至少()名专职或兼职反洗钱检查人员,负责本业务条线的反洗钱检查工作 检查人员到被查单位检查库房时,应出示哪些证件? 反洗钱检查人员在检查工作中,应严格按检查程序开展检查工作。恪守()、公正、有效的原则 检查人员应在何时进行检查以保证遮盖物品得以适当保护:() 船舶安全检查人员可以根据需要,采取以下哪些方式对船舶进行检查() 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么? 反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。 对交通运输工具实施边防检查时,其应当到场协助边防检查人员进行检查。() 对交通运输工具实施边防检查时,其应当到场协助边防检查人员进行检查() 中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时,检查人员不得少于( )人。 消防监督检查人员进行监督检查时,被检查单位主管人员对 《消防监督检查记录》有异议的可以拒绝签名,消防监督检查人员应当注明情况 检查人员入库检查时,被查金库应认真核对检查人员相关证件,无误后方可办理登记手续,入库检查() 检查人员到被查单位检查时,应出示()或身份证件等 对交通运输工具实施边防检查时,其代理人或者()应当()边防检查人员进行检查。() 安全生产监督检查人员应当将检查的()作出书面记录,并由检查人员和被检查人员单位的负责人签字。 安全生产监督检查人员应当将检查的作出书面记录,并由检查人员和被检查人员单位的负责人签字() 安全保卫检查人员有权根据检查内容和领导交办的检查事项随时随地进行检查。 检查人员对涉及被检查单位的(),应当为其保密 供电所用电检查人员赴客户现场进行检查,必须具有和被检查客户供电电压相应等级的()。 省级集邮业务监督检查人员应对各市、县分公司检查员的绩效进行检查()
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