多选题

代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理()

A. 核实确为非本人意愿
B. 留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通
C. 接通非本人的

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多选题
代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理()
A.核实确为非本人意愿 B.留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通 C.接通非本人的
答案
多选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况,包括(),并签章确认。
A.被代理人姓名 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期 E.核实时间等
答案
判断题
银行需要严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行,不需要联系被代理人进行核实()
答案
判断题
办理个人结算账户代理开户时,可以不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实()
答案
多选题
他人代理开卡时应优先使用()与被代理人进行核实,如使用(),应先与被代理人核实()。
A.核心系统预留电话 B.代理人提供的电话 C.被代理人身份信息 D.业务真实性
答案
判断题
严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实()
答案
判断题
对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。---审计部()
答案
多选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在我行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实;如被代理人未在我行留存过联系电话,柜员应按照代理人提供的联系电话,先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后,再核实开卡业务真实性。核实无误后,柜员在“个人XX凭证”上记录核实情况,包括,并签章确认()
A.、被代理人姓名 B.、核实的电话号码 C.、核实结果 D.、核实日期及时间
答案
判断题
代理开立个人账户的,银行必须联系被代理人进行核实,核实无误后方可办理业务()
答案
单选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员先应使用的电话与被代理人进行核实()
A.代理客户提供的 B.被代理人已留存的 C.通从第三方取得
答案
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柜面人员应对代理人及被代理人的身份信息进行核验后,联系被代理人进行核实,无法确认代理关系的,柜面人员可以办理该代理业务() 柜员受理代理开立个人结算账户业务时,是否要与被代理人联系? 期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由代理人开户。(  ) 个人存款开销户业务因特殊原因须代理人代为办理的经办人员须按照相关规定,对代理人和被代理人进行身份审核、识别和信息留存,核实代理行为是否符合被代理人本人() 代理他人以开立账户等方式与本行建立业务关系时,若被代理人已在本行留存有效联系方式的,应通过已留存的被代理人联系方式进行核实() 期货公司应当对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由经授权的代理人开户,即对客户进行( )审核。 事后发卡领卡时,对于代理领卡的,柜员应使用系统中留存的联系电话与被代理人进行代理领卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在()上记录核实情况(包括被代理人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。 事后领卡:对于代理领卡的,柜员应使用系统中留存的联系电话与被代理人进行代理领卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在上记录核实情况(包括被代理人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认() 对于留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通或接通非本人的,应拒绝其代理业务() 他人代理开卡业务,被代理人联系电话无效、空号、无法接通或接通非本人的,柜员应() 只要是代理开立借记卡的,都要将代理人的信息输入系统,且经办柜员需当面打电话与被代理人核实代理情况是否属实() 经办柜员需当面打电话与被代理人核实代理情况是否属实,如被代理人不同意继续办理,也能予以办理() 代理人开户,选择产品类型为卡后,本人模式和代理人模式可随时切换() ()是指由本人(被代理人)选任代理人或直接依据法律的规定产生的代理人所进行的代理。 个人开户“两个核实”包含核实是否开户本人和() 代理他人开立银行账户的,应要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件并核查() 办理代理个人大额支取业务,如当日未与被代理人电话核实成功的,应在中进行登记,并事后及时补核实。截止工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,柜台再次核实,如无法联系,柜台经理签字确认,无须后续再电话核实() 各银行业金融机构要坚持风险导向,以制度性规定对联系被代理人核实其委托代理的方式予以明确() 代理开立个人账户,如被代理人在我*行已有联系信息,可通过系统中的联系方式进行核实,也可通过代理人提供的联系方式进行核实。 代理开立个人结算账户,如被代理人之前在本行办理过业务,银行是否可以使用已留存的被代理的联系方式
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