联系查证是指通过等方式与客户或外部相关部门核实业务办理人员的信息、相关资料和业务真实性的过程（）

Ⅲ类户客户信息核实业务可在农信系统任意网点办理（） 严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务，必须实行准入管理（） 根据我行客户联系查证管理办法，分行营运管理部门应对联系查证业务开展检查，不少于一次（） 根据我行客户联系查证管理办法，指客户主管联系人认为其账户开立、变更或大额支出异常，资金进出与实际情况不符，或银行在办理的其他业务与实际情况不符（） 经核实后仍然认定账户可疑的，由分行内控合规部组织相关部门进行确认，并提出限制客户或账户的交易方式、规模、频率等措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。具体包括但不限于以下情形（） 单笔或当日累计办理人民币的现金支出业务，须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证（） 热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行，导致账户资金出现风险，一切责任由客户自己负责（） 网点办理查证业务时应使用系统进行客户联系查证录音（） 单位账户发生大额支付业务，需按客户联系大额查证的要求办理查证（） 经有关部门查证、运营管理中心核实后，相关单位、部门或人员没有责任或事实依据的乘客投诉为投诉（） 根据我行客户联系查证管理办法，负责客户联系查证资料的受理，根据查证业务管理要求，对电话银行中心发送的查证不顺畅情况及时反馈信息（） 通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。 客户经理通过（）等与客户建立联系 对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户，开户网点应结合客户的实际需求，严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过（）万元的客户，开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性，证明其合理性，同时应通过联系工商、税务部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实，确定合理的限额。 根据我行客户联系查证管理办法，资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币的业务，该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整（） 营业机构是指面向外部客户，办理等业务的机构，是具体进行外部业务处理的机构（） 单位资金大额汇划业务，原则上应在电话核实无误后，再进行业务处理。如遇当时无法与客户取得联系或被核查客户要求我行人员与单位其他人员进行核实等特殊情况，核实人员应在传票背面或系统批注中记录完整连续的核实情况信息，以备后查。截止营业终了，仍无法联系客户的，无须后续再次电话通知客户（） 确定开展上门核实业务的客户，原则上应具有较高的综合贡献潜力（） 单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的，由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认，会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证（） 加油站应保持与客户的紧密联系，等情况时，及时与客户沟通；做好客户日常维护工作，每月对主要客户和潜在客户应至少走访一次，可通过电话或现场交流等方式，并做好相关记录（）