多选题

我国反洗钱法的调整范围包括()

A. 中国境内设立的金融机构
B. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C. 应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 履行反洗钱义务

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多选题
我国反洗钱法的调整范围包括()
A.中国境内设立的金融机构 B.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.履行反洗钱义务
答案
主观题
《反洗钱法》的调整范围是什么?
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
判断题
《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
答案
判断题
《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
A.对 B.错
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
单选题
我国《反洗钱法》实施时间是()
A.2016/10/1 B.2006/12/1 C.2007/1/1 D.2007/2/1
答案
单选题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
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