境外机构接收到的调查或协查原因为涉及洗钱的，包含几类（）

反洗钱自主监测报送系统中,被协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责（） 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。（法律合规部）（） 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（） 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时（） 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。 如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化 反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。 （），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施 反洗钱协查义务包括（）。 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。 反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人（） 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。 客户涉及洗钱或洗钱上游犯罪受到司法机关、行政机关查询、冻结或扣划的，营业机构应在收到相应司法文书后的内完成客户的洗钱风险复评估并调整客户的风险等级（） 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？ 省直分行反洗钱可疑交易集中处理团队的监测分析岗负责异常交易报告初审工作。对于需要网点配合调查或者提供相关信息的，通过工作平台发起可疑事件发起协查任务，网点应于收到协查任务三个工作日内反馈协查结果（） 海事管理机构可以自行完成调查或检查的，必要时可以要求其他海事管理机构进行协查（） 收到《征信异议协查单》的协查单位应在接到协查单的（）个工作日内完成事项确认；若不能按时完成，必须说明原因。 税务稽查受托协查方通过协查信息管理系统收到协查函的，应当在收到协查函后30日内通过协查信息管理系统进行函复。（）