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人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。

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人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
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主观题
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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主观题
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分?
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予(),构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任()
A.纪律处分 B.行政处分 C.通报 D.批评教育
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
A.纪律处分 B.行政处分 C.行政处罚 D.追求刑事责任
答案
主观题
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
答案
判断题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()
答案
判断题
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分()
答案
判断题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
答案
单选题
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。
A.合法审慎 B.保密原则 C.实事求是 D.客观公正
答案
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反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得() 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供() 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。() 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝() 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报() 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%() 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的,依法给予行政处分。() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训() 反洗钱岗位工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供() 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部() 证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供() 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证 人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
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