判断题

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。

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单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
单选题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
A.调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书 B.查阅 C.调查人员封存文件 D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话
答案
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