为及时有效的处理反洗钱突发事件，本行将洗钱风险突发事件分为两级（）

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件（） 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分（） 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。 （ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。 总行各相关部门因反洗钱履职不到位可能受到监管部门重大处罚的属于特别重大突发事件（Ⅰ级）（） 境内分支机构接受监管部门反洗钱专项检查并可能受到监管部门处罚的属于特别重大突发事件（Ⅰ级）（） 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施（） 我行反洗钱重大事项应及时向董事会报告，确保董事会能及时获得洗钱风险信息。董事会应定期听取反洗钱工作情况报告，关注反洗钱合规管理和风险管理情况，研究反洗钱管理工作中的重要问题（） 对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工，以及发生洗钱风险事件的单位和个人，依照农业银行有关制度规定进行问责；构成犯罪的，移交有关国家机关依法处理（） 对于高和较高风险等级境外合作非金融机构客户，本行应与其书面约定该机构的反洗钱职责和该机构配合本行开展反洗钱工作的相关要求，并约定本行因反洗钱工作需要，可对该机构采取包括等在内的洗钱风险控制措施（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 为及时、有效处理突发事件，必须不断提升（）。 承担全行反洗钱工作的实施责任，执行董事会决议，主要负责推动反洗钱文化建设，建立并及时调整反洗钱工作组织架构，明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制，制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制，审核洗钱风险管理政策和程序，定期向董事会报告反洗钱工作情况（） 洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。