多选题

存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户()

A. 对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的
B. 组织企业同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E. 经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F. 企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的

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多选题
存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户()
A.对企业身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,企业拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的 F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
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单选题
单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时,营业机构开户证实书()
A.必需为客户配发 B.可根据客户需要选择是否配发 C.不需要为客户配发 D.根据实际情况为客户配发
答案
多选题
存款人开立基本存款账户,存款人是哪些类别时需要提交工商营业执照注册号()
A.企业法人 B.非法人企业 C.有字号的个体工商户 D.无字号的个体工商户
答案
多选题
未在本营业机构开立单位银行结算账户的存款人开立单位定期存款账户时,需提交资料包括:()
A.单位公函 B.营业执照正本 C.基本户开户许可证 D.经办人有效身份证件
答案
判断题
单位存在异常开户情形的,各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()
答案
判断题
商业银行应当保证存款本金和利息的支付,必要时,可以拖延、拒绝支付存款本金和利息
答案
多选题
出现对下列哪些情形,各营业机构应当拒绝开户()
A.、使用伪造、变造开户证明文件; B.、假冒他人身份或者虚构代理关系; C.、企业注册地和经营地均在异地 D.、被列入“严重违法失信企业名单”
答案
多选题
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答案
单选题
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多选题
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答案
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