多选题

支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的等()

A. 电信网络诈骗
B. 账户盗用
C. 虚假交易
D. 伪卡交易
E. 薅羊毛

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多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假、伪卡交易 D.第三方软件漏洞登录、薅羊毛 E.伪冒开户、签约 F.快捷盗卡
答案
多选题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的等()
A.电信网络诈骗 B.账户盗用 C.虚假交易 D.伪卡交易 E.薅羊毛
答案
判断题
支付清算领域欺诈风险具体形式包括不限于在支付清算业务领域所产生的电信网络诈骗、账户盗用、虚假交易、伪卡交易、伪冒开户、伪冒签约、快捷盗卡、第三方软件漏洞登录、薅羊毛等
答案
单选题
()是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部 B.分行法律合规部 C.总行营运部 D.总行渠道部
答案
判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
答案
多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
A.信息化管理方式 B.人工干预判断 C.系统自动报送 D.人工报送
答案
多选题
支付清算欺诈风险事件分为()
A.A:微小欺诈事件 B.B:一般欺诈事件 C.C:较大欺诈事件 D.D:重大欺诈事件
答案
多选题
支付清算欺诈风险监测有哪些()?
A.开户欺诈风险监测 B.签约欺诈风险监测 C.支付交易欺诈风险监测 D.商户收单欺诈风险监测 E.资金清算欺诈风险监测 F.其他业务领域欺诈风险监测
答案
多选题
支付清算领域欺诈行为按主体身份不同分为()
A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.个人欺诈 D.公司欺诈
答案
多选题
全行支付清算欺诈风险事件级别可分为()
A.微小欺诈事件 B.一般欺诈事件 C.较大欺诈事件 D.重大欺诈事件
答案
热门试题
支付清算反欺诈工作应遵循()原则。 支付清算反欺诈工作应遵循()、()和()展业三原则。 ()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息。() 负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息() 全行支付清算欺诈风险事件金额为20000元的,分级为() 目前,我国支付清算系统由支付清算系统组成 办法所称支付清算领域欺诈风险定义为:在支付清算业务开展过程中,以非法占有为目的,采取虚假、隐瞒事实或其他不正当手段欺骗、误导业务参与主体,骗取业务参与主体支付清算资金的行为。 办法所称支付清算领域欺诈风险定义为:在支付清算业务开展过程中,以非法占有为目的,采取虚假、隐瞒事实或其他不正当手段欺骗、误导业务参与主体,骗取业务参与主体支付清算资金的行为() 成员机构通过农信银支付清算系统办理支付清算业务,必须在农信银支付清算系统开立清算资金账户() 《支付清算系统危机处置预案》所称人民银行支付清算系统(以下简称支付系统)包括应用系统() 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》,支付清算系统应急代理方式包括() 全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作,根据业务实际或预估损失情况,对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定,通过支付清算反欺诈业务平台上报后,根据业务实际场景,分配由总行业务对口管理部门作复审认定,并由()作终审认定。 支付清算服务的内容包括( ) 支付清算的服务内容包括( ) 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》文中规定分类,全国支付清算系统主要是包括() 分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。 分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作() 根据《广东华兴银行支付清算系统危机处置预案》,影响我行支付清算系统面临的突发事件包括() 付清算管理考核:根据考核周期内支付清算相关工作完成情况对会计主管进行考核,考核内容包括、支付系统清算情况、票据交换执行情况以及总分行支付清算通报情况等() 根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
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