单选题

柜台签发的开户证实书必须由()交至已核实身份的客户手中。

A. 客户经理
B. 大堂经理
C. 会计人员
D. 支行负责人

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单选题
柜台签发的开户证实书必须由()交至已核实身份的客户手中。
A.客户经理 B.大堂经理 C.会计人员 D.支行负责人
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单选题
大额存单购买时已开立存款开户证实书的客户,必须将开户证实书交回我行柜台后,才可进行转让挂单()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
A.大堂经理 B.运营主管 C.客户经理 D.柜面经理
答案
单选题
电子账户的柜面身份核实,客户需本人持有效身份证至我行营业网点,柜员通过“线上开立账户身份核实”交易将客户电子账户的开户人身份核实状态调整为已面对面核实.该操作不可逆()
A.TA025 B.TA026 C.TA028 D.TA027
答案
单选题
同一单位存款定期开户证实书只能签发()次定期存单,第()次需要签发时,须先办理交易,为客户更换新的存款证实书,然后再签发
A.3、4 B.4、5 C.5、6 D.6、7
答案
多选题
柜台人员办理单位定期开户证实书挂失业务,核对“对公客户挂失止付通知书”核实行中要素与客户申请是否一致,并在“备注”栏注明。办理补发开户证实书或支取、销户业务时,请同时出具加盖及的介绍信,介绍信上还需注明业务种类、委托经办人的身份证件种类及号码”字样()
A.“柜台业务专用章(对公)”; B.“柜台业务专用章(对私)”; C.单位公章; D.预留银行印鉴
答案
单选题
对同一单位定期开户证实书只能签发次,再次需要签发的时候,先办理“更换单/折交易”为客户更换新的单位定期存款证实书,然后再签发()
A.1次 B.2次 C.3次 D.4次
答案
单选题
对同一单位定期开户证实书只能签发()次
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
多选题
柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
A.进行身份核查 B.留存核查记录 C.进行反洗钱黑名单检索 D.落实实名制要求
答案
单选题
银行为客户开具记名式“单位定期存款开户证实书”(以下简称“证实书”)。证实书仅对存款单位开户证实,质押的权利凭证()
A.可以 B.不可以 C.都行
答案
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办理“单位定期存款开户证实书”挂失时,柜台人员应审核() 单位定期存款开户证实书如遗失,客户必须到银行办理挂失() 单位定期存款办理质押后,原单位开户证实书必须换单为(),并将已换单的单位开户证实书原件作废随当日传票装订 单位存款开户证实书挂失后补开的,应启动“1687定期存款单据挂失解挂”交易签发存款开户证实书。 单位存款开户证实书挂失后补开的,应启动1687定期存款单据挂失解挂交易签发存款开户证实书() 办理单位客户结算账户的开立、变更和撤销业务,申请资料必须由本人交至开户机构,不得由他人代为传递() 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份() 柜台开户完成后,应交给客户的开户许可证(如有)、预留印鉴卡、开户资料回执、网银USBKEY 等所有资料,不必交至办理开户单位有权人本人,可出具授权书并由他人代领() 定期存单转开户证实书和开户证实书转定期存单业务必须在办理() 持已办理自动转存后的原定期存款开户证实书办理换开定期存单的,必须先在柜台换开新的开户证实书后方可办理。() 大额存单认购应为客户开具纸质开户证实书,并将纸质开户证实书扫描件发送总行公司联系人() 个人账户开户环节客户身份识别和核实,对身份信息等情形,分行有权拒绝开户() 若客户身份为美国个人,客户必须至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务() 若客户身份为美国个人,客户必须至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。 对通过我行营业网点、电子银行渠道发行的对公大额存单,应客户要求,我行可为其换开单位开户证实书,作为客户持有大额存单的凭证,在产品起息后,客户持《中国光大银行对公大额存单协议书》来柜台办理,到期后需持单位开户证实书来柜台办理销户() 办理单位客户结算账户的开立、变更和撤销业务,申请资料必须由单位有权人本人交至开户机构,不得由他人代为传递() 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对() 开户证实书换开存单后,系统控制开户证实书() 优化后恢复原纸质/电子开户证实书的介质区分。若向客户提供纸质开户证实书,则系统中登记为纸质状态。
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