单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易物品管理办法》,下列属于大额交易的是()

A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 当日累计交易人民币18万元
C. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
D. 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

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单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易物品管理办法》,下列属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款 B.当日累计交易人民币18万元 C.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 D.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
A.某日小李给小张通过银行转账人民币40万元 B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商货款人民币220万元 C.某日小王通过银行柜台取款人民币1万元 D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.只提交大额交易报告 B.只提交可疑交易报告 C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
热门试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,大额交易指() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有() 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括()
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