多选题

存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()

A. 开户制度
B. 销户制度
C. 对账制度
D. 后督制度
E. 个人客户资信调查制度

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多选题
存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()
A.开户制度 B.销户制度 C.对账制度 D.后督制度 E.个人客户资信调查制度
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应与__等其他制度相衔接()
A.开销户制度 B.对账制度 C.后督制度 D.人力资源制度
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。
A.制度合理性 B.制度有效性 C.操作合规性 D.操作全面性
答案
多选题
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()
A.大额存款优先检查的原则 B.交易量比率优先检查的原则 C.存款异常变动检查的原则 D.重点账户存款变动优先检查的原则
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。
A.对公结算账户中核算的本币存款 B.对私结算账户中核算的本 C.对公结算账户中核算的本 D.对私结算账户中核算的外币存款
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则 D.大型企事业单位账户优先检查的原则
答案
多选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查()原则。
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度中“三优先”原则不包括()
A.大额存款优先检查 B.存款异常变动优先检查 C.重点账户存款变动优先检查 D.重点客户存款优先检查
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
A.对公结算账户 B.个人结算账户 C.对公定期账户 D.保证金账户
答案
判断题
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度。
答案
热门试题
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度() 存款风险滚动式检查的对象是() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在中核算的本、外币存款() 存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。 是存款风险滚动式检查的牵头部门() 按照我行存款风险滚动式检查报告制度检查部门应于每年将检查报告报送总行内审稽核部() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)() 存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指() 存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度(审计部)() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于()个周期。 存款风险滚动式检查应遵循原则不包括() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。 存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。 柜面操作风险检查办法应与各农商行(农信社)的等其他内控制度相衔接() 存款风险滚动式检查应遵循“三优先”原则,其中不包含() 存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。 有下列情况的对公结算账户应纳入存款风险滚动式检查() 各分行应每半年向书面报告存款风险滚动式检查情况() 存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容()
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