多选题

银行对账方面,不得存在以下行为()

A. 不允许参与对账的人员参与对账。
B. 不按规定审核对账回执。
C. 不按规定处理存在问题的对账回执

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多选题
银行对账方面,不得存在以下行为()
A.不允许参与对账的人员参与对账。 B.不按规定审核对账回执。 C.不按规定处理存在问题的对账回执
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多选题
对账方面,不得存在以下行为()
A.制度规定不允许参与对账的人员参与对账 B.客户在对账单回执上的签章非单位公章而是预留银行印鉴 C.不按规定审核对账回执 D.不按规定处理存在问题的对账回执
答案
多选题
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,强化柜员和授权人员的合规操作,严禁以下行为的发生。对账方面,不得存在以下行为()
A.制度规定不允许参与对账的人员参与对账 B.不按规定加大对重点账户—高风险账户的监控 C.不按规定处理存在问题的对账回执 D.不按规定审核对账回执
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多选题
银行账户管理方面,不得存在以下行为。()
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息。 B.利用客户账户过渡本人资金。 C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。 D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务。 E.空存、空取资金。
答案
多选题
银行业务授权方面,不得存在以下行为。()
A.不确认客户真实意愿授权。 B.不审核凭证授权。 C.不核实业务授权。 D.超权限授权。
答案
多选题
柜员卡使用方面,不得存在以下行为()
A.复制 B.柜员办理本人业务 C.将个人名章 D.代客户保管客户存单
答案
多选题
柜员卡使用方面,不得存在以下行为()
A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡 B.柜员办理本人业务 C.将个人名章、操作卡、授权卡、密码交他人使用 D.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证
答案
多选题
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,强化柜员和授权人员的合规操作,严禁以下行为的发生。银行账户管理方面,不得存在以下行为()
A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息 B.利用客户账户过渡本人资金 C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金套取资金 D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 E.空取资金
答案
多选题
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,强化柜员和授权人员的合规操作,严禁以下行为的发生。业务授权方面,不得存在以下行为()
A.不确认客户真实意愿授权 B.不审核凭证授权 C.不核实业务授权 D.超权限授权
答案
多选题
办理柜台开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()
A.受理企业账户开户 B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。 C.代客户申请 D.获取客户密码,泄露
答案
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银行账户管理方面,以下行为不正确的是() 各银行机构要加强柜台业务的风险控制,强化柜员和授权人员的合规操作,严禁以下行为的发生。办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为() 《徽商银行柜面运营业务禁止性规定》中,对账方面,不得存在的行为有() 银行从业人员应自觉抵制内幕交易,不得有以下行为()。 银行授信方面,不得采取以下手段套取银行信用() 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,银行账户管理方面,不得存在以下行为() 银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为() 银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为() NR对账户仅可办理三方存管证券转银行业务,不可办理三方存管银行转证券业务和融资融券业务。 商业银行及其保险销售人员在开展保险代理业务中不得有以下行为() 对账工作一般应从以下几个方面进行() 辅警不得有以下行为( )。 日间对账是指清算国库在系统日间状态下与清算银行的对账。日间对账不得少于二次() 银行对账服务协议及银行对账余额对账单上需加盖银行对账专用章() 商业银行代理保险业务应当严格遵守审慎经营规则,不得有以下行为() 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》,柜台业务授权方面,不得存在以下行为() 《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》规定业务授权方面,不得存在以下行为() 《紫金农商银行对账管理办法》对账户的分类标准主要参考以下() 各单位对账销案存资产清理和追索收回的资金,应当按国家有关财务会计制度规定及时入账,不得形成“小金库”或账外资产,并对账销案存资产定期进行核对,() 任何单位﹑个人不得有以下行为()
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