判断题

各分支机构反洗钱工作领导小组,由客户部门主管担任组长,负责辖内分支机构反洗钱工作管理。()

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判断题
各分支机构反洗钱工作领导小组,由客户部门主管担任组长,负责辖内分支机构反洗钱工作管理。()
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单选题
各级行反洗钱工作领导小组组长由担任()
A.业务部门负责人 B.牵头部门负责人 C.分管负责人 D.主要负责人
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单选题
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
A.1个工作日 B.3个工作日 C.5个工作日 D.10个工作日
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判断题
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
答案
单选题
恒丰银行各分支行应根据实际情况,在分支机构应急处置领导小组下设立分支机构票据系统危机处置小组。组长由担任()
A.分管行领导; B.运营管理部负责人; C.分行行长; D.金融科技部负责人
答案
单选题
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
判断题
恒丰银行各分支行应根据实际情况,在分支机构应急处置领导小组下设立分支机构票据系统危机处置小组。组长由分管行领导担任,副组长由票据系统主要管理部门负责人担任,成员包括分行相关部门负责人、业务骨干()
答案
单选题
华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构,由总行分管副行长任组长,会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门()人员担任成员
A.总经理以上 B.总经理以下 C.副总经理以上 D.副总经理以下
答案
单选题
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
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开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责() 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议 分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作() 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时,由反洗钱工作办公室在会议召开前发出()通知 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员 ()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告 建立公司节能用电领导小组,由担任组长() ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构 我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。 分支机构反洗钱工作小组每年至少召开次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进及时总结与规划() Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,报反洗钱领导小组组长审批并以()形式印发 各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?() 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任() 各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行为各支行的反洗钱管理员,指定为各营业网点的反洗钱工作人员() ()对议题进行汇总整理,报反洗钱领导小组组长审批 按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。 总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
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