单选题

办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在以下哪些行为()

A. 受理企业账户开户
B. 受理企业账户开户
C. 受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人意愿。
D. 受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人身份信息

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单选题
办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在以下哪些行为()
A.受理企业账户开户 B.受理企业账户开户 C.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人意愿。 D.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人身份信息
答案
单选题
办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在以下哪些行为()
A.受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时,需核对企业证明文件文件原件 B.受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时,无需核查单位法定代表人、授权人身份 C.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人意愿 D.受理个人账户开户申请或开通网银时,需要核实申请人身份信息
答案
多选题
办理柜台开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()
A.受理企业账户开户 B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。 C.代客户申请 D.获取客户密码,泄露
答案
多选题
银行业金融机构在办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下哪些行为。()
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份。 B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。
答案
主观题
银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在哪些行为
答案
主观题
银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在哪些行为
答案
单选题
《徽商银行柜面运营业务禁止性规定》中,办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在的行为是()
A.办理卡、折、存单、密码挂失时,按规定核实客户及代理人身份信息 B.拒绝为伪造、变造虚假开户申请资料开立单位银行结算账户 C.按上门预留印鉴流程办理上门预留印鉴业务 D.为非客户本人办理电子银行业务开户交易
答案
单选题
《徽商银行柜面运营业务禁止性规定》中,办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在的行为有()
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,核对企业证明文件原件 B.受理代理人办理个人账户开户申请时,按规定核实委托人及代理人身份信息,并联系被代理人进行电话查证核实并留存电话记录 C.办理电子银行业务开户交易时,按规定核实客户身份信息 D.为非客户本人办理电子银行业务开户交易
答案
判断题
客户申请办理证实书挂失业务时,应向存款开户行提交盖有单位公 章挂失公函办理正式挂失。
答案
多选题
各银行机构要加强柜台业务的风险控制,强化柜员和授权人员的合规操作,严禁以下行为的发生。办理开户、变更、挂失等业务方面,不得存在以下行为()
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,不核对企业证明文件原件,不核查单位法定代表人、授权经办人身份 B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息 C.受理个人账户信息变更时,通过联网核查系统核实申请人身份信息 D.受理企业账户开户时,核实授权经办人身份
答案
热门试题
正式挂失和密码挂失必须到原开户行办理,密码挂失不得由他人代办。 以下哪些挂失种类只能在开户局办理?() 客户办理印鉴预留、变更、挂失补办及注销等手续时,开户行无需当日在电子验印系统中同步完成相应处理。 线上存入“优利存”业务后,可在原开户渠道申请打印证实书,并于柜台打印证实书之日起,单位不得通过本行线上渠道办理“优利存”支取、销户等业务,仅可到开户行柜台办理() 个人账户的口头挂失、正式挂失等业务只能在开户行进行办理() 单位客户申请办理挂失业务时,应向存款开户行提交盖有单位公章及定期账户预留银行印鉴的挂失公函办理正式挂失。挂失公函上应详细注明已遗失开户证实书的相关要素,包括() 单位客户办理“单位定期存款开户证实书”挂失时,应向存款开户行提交盖有的挂失公函办理正式挂失() 超级柜台办理挂失销卡业务时,存在以下哪些合约时不可办理() 有书写障碍的残障人士在办理办理开户、存款、取款、挂失、贷款等业务时,可以使用代替签名() 开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户() 若证券交易账户状态为介质(印鉴)挂失、止付等异常状态时,不得办理变更。 以下哪些挂失业务不能跨省异地办理? 客户须在原理财类交易账户开户行或原挂失交易行办理的业务包括(). 机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户(即客户到银行柜台单方办理存管业务开户)。() 在紧急情况下,客户也可通过电话银行、网上银行等电子银行办理口头挂失业务,但正式挂失、解挂、挂失开户、挂失销户等业务须到柜面办理。 客户丢失存单(折)可在()办理口头挂失,办理口头挂失时,申请人提供()、()或()等相关要素。挂失成功后,申请人应在()日内到原存款开户行办理书面挂失。 “存款开户证实书”可以挂失。单位存款人遗失证实书后,可到开户行填写“挂失申请书”办理挂失手续,开户行受理挂失()日后,可为挂失存款人补办证实书。 以下哪些挂失后续处理业务必须在原挂失网点办理? 以下哪些单折业务不能办理挂失销户,只能做书面挂失补发? 下列()理财类业务,客户须在原理财类交易账户开户行或原挂失交易行办理,其他业务可在全国范围办理。
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