多选题

现场检查和调查时,被检、调查对象的配合义务有()

A. 配合检查、调查义务
B. 如实提供文件资料的义务
C. 提供检查、调查场所的义务
D. 不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务

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多选题
现场检查和调查时,被检、调查对象的配合义务有()
A.配合检查、调查义务 B.如实提供文件资料的义务 C.提供检查、调查场所的义务 D.不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务
答案
判断题
统计人员在进行统计调查时,被调查对象必须加以配合,不得拒绝调查。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
统计人员在进行统计调查时,被调查对象必须加以配合,不得拒绝调查。()
A.对 B.错
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料。(法律合规部)()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
多选题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料。---法律合规部()
A.账户信息.包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户是提供的信息和资料 B.交易记录.包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。
A.对 B.错
答案
判断题
询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法()
答案
判断题
对合同调查的控制时应对被调查对象进行现场调查,实地了解和全面评估其生产能力、技术水平。
答案
单选题
在实际开展网络调查时,需要对被调查对象进行定位()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
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