多选题

以下业务中,属于应进行尽职调查的账户变更业务有()

A. 账户名称
B. 法定代表人或单位负责人
C. 预留印鉴
D. 身份证明文件种类或号码

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多选题
以下业务中,属于应进行尽职调查的账户变更业务有()
A.账户名称 B.法定代表人或单位负责人 C.预留印鉴 D.身份证明文件种类或号码
答案
多选题
应进行尽职调查的账户变更业务包括()
A.变更账户名称、注册资本 B.经营范围 C.法定代表人或者单位负责人 D.身份证明文件种类或号码 E.地址信息 F.联系信息 G.预留印鉴
答案
多选题
下列哪些账户变更业务需做尽职调查?()
A.变更账户名称 B.变更注册资本、经营范围 C.变更法定代表人或者单位负责人 D.变更地址信息、联系信息 E.变更预留印鉴
答案
判断题
办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查()
答案
判断题
办理所有的客户资料变更业务都需要进行税收居民尽职调查()
答案
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以下不属于业务尽职调查的范围是( )。
A.税收及政府优惠政策 B.客户、供应商和竟争对手 C.业务内容,企业基本情况 D.历史沿革
答案
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A.Ⅰ B.Ⅰ C.Ⅰ D.Ⅱ
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A.管理团队 B.市场 C.融资运用 D.目标企业的财务健康程度
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单选题
在债券承销业务中,总行牵头进行尽职调查()
A.投资银行部 B.金融市场部 C.三农产业金融部 D.信用审批部
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判断题
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答案
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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》() 尽职调查报告至少包括以下( )内容。Ⅰ.风险尽职调查Ⅱ.业务尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 尽职调查可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.风险尽职调查 尽职调查的可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.风险尽职调查 尽职调查的内容分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.管理尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 以下不属于股权投资基金业务尽职调查目的的是() 尽职调查的内容可以分为()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.环境尽职调查Ⅲ.财务尽职调查Ⅳ.法律尽职调查 尽职调查报告至少包括()。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.人事尽职调查Ⅲ.法律尽职调查Ⅳ.财务尽职调查 尽职调查报告至少包括()。 Ⅰ业务尽职调查 Ⅱ人事尽职调查 Ⅲ法律尽职调查 Ⅳ财务尽职调查 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查的业务范围主要涉及() 办理贵金属业务而开立的账户,属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的金融账户() 企业客户账户开立业务尽职调查工作原则上最迟应于账户时完成() 理财同业业务信用风险业务尽职调查,分行应参照自营信贷业务标准,充分了解以下哪些情况() 关于业务尽职调查,以下表述正确的是() 下列不属于业务尽职调查事项的是( )。 下列不属于业务尽职调查事项的是( )。 下列不属于业务尽职调查内容的是(  )。 变更、撤销业务办理前,开户行先自行检查账户状态,如存在、等情况,应及时通知客户需提供相应材料将账户恢复正常后,才能办理相关业务() 根据客户和业务的不同,尽职调查人员应通过和相结合的模式,灵活采用多种方式完成单位银行结算账户尽职调查工作() 尽职调查的内容模块主要有( )。Ⅰ.业务尽职调查Ⅱ.财务尽职调查Ⅲ.法律尽职调查
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