单选题

员工将本人账户(卡)出借、出租供客户使用,充当资金交易中介,或利用其工作之便,与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益,情节严重的,给予()处分。

A. 记过
B. 记大过
C. 解除劳动合同
D. 撤职

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单选题
员工将本人账户(卡)出借、出租供客户使用,充当资金交易中介,或利用其工作之便,与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益,情节严重的,给予()处分。
A.记过 B.记大过 C.解除劳动合同 D.撤职
答案
判断题
员工可以通过出租、出借本人或家属账户等形式,与信贷客户发生资金往来()
答案
单选题
如客户遗失黄金交易账户卡,本人可携带有效身份证件,到()办理补打黄金账户卡手续。
A.原签约网点 B.阳光卡开户行 C.任意网点 D.任意一家具有个人实物黄金代理业务资格网点
答案
单选题
员工出租、出借本人或者亲属的账户,或者为出租、出借账户提供便利或者帮助的,至少给予()
A.通报批评 B.警告处分 C.记过处分 D.开除
答案
判断题
信用卡营销人员不准出借本人或本人控制账户(含信用卡)给客户使用()
答案
判断题
信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用()
答案
判断题
为了方便客户资金结算,员工可以将个人或家属账户出借给三方使用的()
答案
单选题
发现存在与银行客户存在非正常资金往来;发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷;发现存在出租或出借员工账户;发现存在使用本人或本人控制的账户,或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的,给予有关人员()
A.警告至记过处分 B.记过至记大过处分 C.记过至降职处分 D.记过至开除处分
答案
判断题
严禁信用卡营销人员利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理违规、超限业务()
答案
单选题
境内法人客户办理撤销指定交易和转托管业务时,需提交( )。Ⅰ.预留印鉴Ⅱ.资金账户卡Ⅲ.代理人身份证Ⅳ.证券账户卡
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
网络借贷资金存管账户只限客户本人使用,不得出借.转让或出租,否则,由此产生的一切损失和责任由客户自行承担。( 自然人客户遗失资金账户卡,必须凭()办理补办事宜 严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用。 严禁银行业员工借用客户资金或出借资金给客户使用() 银行员工不得借用客户资金,但可出借资金给客户使用() 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款() 信用卡营销人员不准借用客户资金或出借资金给客户使用() 银行从业人员可以借用客户资金或出借账户、资金给客户使用() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来 客户办理中间业务交易账户卡换卡交易时,收取的手续费为人民币()。 可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。 我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。 关于财智账户卡(智富通)业务管理描述不正确的是()。 Ⅰ、客户只能在营业网点申请使用财智账户卡(智富通),每次申请前需要先建立财智账户 Ⅱ、财智账户卡(智富通)年费首年不收取,自第二年开始将根据客户金融资产年日均额或综合贡献情况确定是否免费 Ⅲ、财智账户卡(智富通)的单笔支付额度、累计支付额度可以由客户在企业网银自行调整 Ⅳ、财智账户卡(智富通)可以下挂多个账户,但这些账户必须归属同一客户信息号 金信卡只供持卡人本人使用,不得出租和转借。凡因出租和转借造成的资金损失由持卡人承担。 湖商卡只供持卡人本人使用,不得出租和转借。凡因出租和转借造成的资金损失由持卡人承担() 境内自然人遗失资金账户卡办理挂失需提供() 境内自然人遗失资金账户卡办理挂失需提供( )。 持卡人终止使用工银财富理财金账户卡时,应持本人有效身份证件、工银财富理财金账户卡及卡片密码,向营业网点提出销卡申请,不得代办() 柜台为个人客户补打黄金账户卡()元每张
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