多选题

正常情况下,下列哪些情况应由存款人持本人有效身份证件办理。()

A. 密码挂失
B. 存款凭证正式挂失
C. 存款凭证、密码一并挂失的账户
D. 存款凭证解正式挂失

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多选题
正常情况下,下列哪些情况应由存款人持本人有效身份证件办理。()
A.密码挂失 B.存款凭证正式挂失 C.存款凭证、密码一并挂失的账户 D.存款凭证解正式挂失
答案
判断题
个人存款人遗失印鉴的,可以由存款人本人及代办人凭有效身份证件办理
A.对 B.错
答案
多选题
存款人应出具的有效身份证件包括()
A.居民身份证或临时居民身份证 B.港澳往来内地通行证 C.法律、行政法规规定的其他身份证明文件 D.外国公民持有的护照
答案
判断题
客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
A.对 B.错
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
单选题
存款人可持中国银行签发的有效的通存通兑存款凭证及本人有效身份证件,在()所辖联网的营业网点申办存款证明。
A.一级分行所辖联网的营业网点 B.开户行 C.全国联网网点
答案
主观题
存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
答案
多选题
以下对私业务需本人持有效身份证件或由代理人持有效身份证件和本人有效身份证件办理()
A.1万(含)以上现金电汇业务 B.5万(含)以上的现金存取业务 C.20万(含)以上的转账业务 D.个人信息维护业务
答案
单选题
办理贷记卡预借现金,单笔金额为以上的,需审核客户有效身份证件,如为代办的还需审核代理人及存款人本人有效身份证件()
A.1万元(含) B.5万元(含) C.10万元(含) D.20万元(含)
答案
多选题
在办理无卡存款交易时,应由存款人在存款凭条上填写()、存款人有效身份证件类型、号码及联系方式。
A.持卡人姓名 B.卡号 C.金额 D.交易日期
答案
热门试题
存款人开立存款账户时,不出示本人身份证或不使用本人身份证件的姓名时,金融机构()。 凭证件支取是指存款人凭本人预留银行的身份证件支取,他人不得代办() 凭证件支取是指存款人凭本人预留银行的身份证件支取,他人不得代办() 个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件() 客户如急需全部或部分提前支取存款,必须凭存单和存款人的身份证件办理。若委托他人代理,则由委托人携本人及存款人身份证件办理。 以下()哪些业务可以委托他人办理,代办人需同时出示委托人有效身份证件及本人有效身份证件。 无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式。 手机银行所有业务应由本人持有效身份证件办。 身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片() 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可视情况为其开立个人存款账户。 定期存款支取时,如非本人支取,需同时出示存款人及代理人的身份证件 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户() 持卡人将借记卡转入方无卡存款时,存款人需填写(),并提供存款人有效身份证件)交柜员。 凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过()的现金支取时,存款人必须出示本人有效身份证件。 存款人为外国公民那其有效身份证件则包括() 存款人申请开立个人结算存款账户,应向信用社出具的有效身份证件包括()。 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。---审计部() 圆鼎借记卡被盗或遗失,持卡人可直接或在口头挂失后7日内,持本人有效身份证件或代理人持本人和持卡人有效身份证件至本行任意网点办理书面挂失() 售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有()
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