加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

高风险账户要进行重点监控，从对账频率和对账方式上加强对账力度，要采取对账的方式（） 建立和实施员工行为失范监察制度，以严格规范（）重要岗位和敏感环节员工八小时内外的行为。 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（） 银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险（） 市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的（），授权人员必须严格审核 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，充分利用岗位轮换等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督（） 市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部上半年（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。 《中国光大银行员工行为失范监察办法》适用于本行的（） 加强对信用卡持卡人和网上银行客户信息的保护，提高风险防范（） 员工行为失范报告方式可以采用（）等方式。 《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》用以严格规范（）和（）员工八小时内外的行为。 加强员工行为排查需重点关注（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（） 员工行为失范内部报告方式可以采用（）等方式。 对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析 员工行为失范内部报告制度规定报告人为（）