多选题

开户电话核实的内容包括()

A. 大额支付查证联系人的真实性
B. 开户意愿额真实性
C. 授权内容的真实性
D. 是否开办网银、是否现场预留印鉴、对账地址是否与注册地址一致

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多选题
开户电话核实的内容包括()
A.大额支付查证联系人的真实性 B.开户意愿额真实性 C.授权内容的真实性 D.是否开办网银、是否现场预留印鉴、对账地址是否与注册地址一致
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
多选题
开户意愿核实内容包括哪些()
A.确有开户需要 B.授权经办人为企业客户工作人员 C.预留支付联系人信息 D.开户法人信息
答案
多选题
批量开卡前,柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行电话核实,核实记录包括()等。
A.单位负责人姓名 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期及时间
答案
主观题
核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?
答案
单选题
对单笔超过()现金收付业务,营业网点要与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上进行记录(记录内容包括查询时间、查询内容、接听查询电话人的姓名、查询结果等)。
A.5万元(含) B.20万元(含) C.20万元(不含) D.5万元(不含)
答案
多选题
境外机构变更开户证明文件相关信息的应与单位预留的进行电话双线核实,或与一人进行电话核实,并记录核实情况()
A.财务负责人 B.账户联系人 C.单位负责人 D.法人
答案
多选题
对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,如被代理人在银行已留存联系电话,柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实,如被代理人未在银行留存过联系电话,柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后,柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况,包括(),并签章确认。
A.被代理人姓名 B.核实的电话号码 C.核实结果 D.核实日期 E.核实时间等
答案
多选题
单位开户时以下情形柜员或会计经理可不再电话核实()
A.、客户法定代表人/单位负责人本人至柜面办理开户且身份核实无误 B.、相关业务协议(不含框架协议)已经正式签署,并已在协议中明确约定开立同业银行结算账户或托管账户 C.、通过上门服务方式开立账户 D.、客户经理通过尽职调查与客户法定代表人/单位负责人本人核实开户意愿且已留存相关工作资料
答案
主观题
各营业机构会计主管应()抽查录音电话内容,包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等,检查情况应在()中进行登记。
答案
热门试题
如存款人首次在我行开户,或系统中客户预留电话无法联系到存款人的,方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实,并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记,并注明“代理开户联系电话”字样() 柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行批量开卡事宜的电话核实。核实无误后,柜员在“批量开卡申请表”上记录核实情况(包括单位负责人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。柜员必须在电话核实无误后,再办理批量发卡() 开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容() 对于单位客户批量开立活期一本通存折的,柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行批量开折事宜的电话核实。核实无误后,柜员在“批量开户申请表”上记录核实情况(包括单位负责人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等),并签章确认。对于当时无法取得联系的,柜员可先为其办理批量开折业务,再进行后续电话核实() 对于代理开立阳光卡的,柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实,柜员先应使用的电话与被代理人进行核实() 还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认,记录核实情况() 以下需要电话核实的账户包括() 开户网点通过电话核实的方式对企业网银《确认表》和《回访表》中记录的内容进行回访,回访()签章确认 单笔20万元(含)以上的大额现金业务和100万元(含)以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况,内容包括()等。 单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括() 非首次开立单位定期,柜台经理(或其他非经办柜员)应与进行电话核实,确认开户意愿和经办人信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续() 会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充() 哪些内容是电话录音核实通话中必须包含的内容? 个人开户“两个核实”包含核实是否开户本人和() 单笔()以上的大额转账业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。 单笔()以上的大额现金业务,营业网点应与开户单位电话核实,并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。 经办人员办理开户时,必须亲自与单位法人或单位负责人进行电话核实() 电话银行支持查询开户的账户类型包括() 柜员开立单位卡时应与()进行电话核实,在“个人业务开户申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。
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